公告日期：2017-05-23

上海柏年律师事务所关于海南瑞泽新型建材股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书致：海南瑞泽新型建材股份有限公司海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称公司）2017 年第四次临时股东大会于2017年5月22日在三亚召开。上海柏年律师事务所经公司聘请指派律师参加会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，以及《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员资格、提出新提案的股东资格、表决程序和表决结果等发表法律意见。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次临时股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。为出具本法律意见书，本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行审查，现发表意见如下：一、本次临时股东大会的召集和召开1. 经查，公司董事会于2017年5月6日在巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登了召开2017年第四次临时股东大会的通知。会议通知包括召开会议的时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议方式、出席对象、会议审议事项、参会方法、参与网络投票的具体操作流程等事项。经审核，本次临时股东大会的召开通知在召开前十六日发布。公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。2. 本次临时股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。现场会议时间：2017年5月22日14:30网络投票时间：2017年5月21日至2017年5月22日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月22日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月21日15:00-2017年5月22日15:00期间的任意时间。现场会议地点为：海南省三亚市吉阳区迎宾大道488号公司五楼会议室本所律师认为，本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。二、本次临时股东大会召集人及出席人员的资格1．经查验，公司董事会是本次临时股东大会的召集人，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。2．经查验，出席公司本次临时股东大会的股东及股东代理人共计6人，代表股份336,093,000股，占公司股份总额976,087,158股的34.43%。（1）经验证，现场出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共计6人，代表股份336,093,000股，占公司股份总额976,087,158股的34.43%。（2）根据深圳证券信息有限公司统计，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共 0 人，代表股份 0 股，占公司股份总额976,087,158股的0%。网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证。3．公司部分董事、监事、高级管理人员和聘任律师现场列席了本次临时股东大会。本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集人及出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。三、本次临时股东大会提出新提案的股东资格2017年5月9日，公司实际控制人之一张海林先生向董事会提交了《关于提议取消原及提议新增2017年度第四次临时股东大会临时提案的函》，提议将新的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案》作为临时提案提交公司2017年第四次临时股东大会审议。公司董事会于2017年5月11日召开了第……[点击查看原文][查看历史公告]

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