公告日期：2017-03-28

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2017－040海南瑞泽新型建材股份有限公司关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2017年3月27日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，现将相关事宜公告如下：一、公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露情况公司于2016年12月24日披露了《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》（公告编号：2016-146），公司实际控制人张海林、冯活灵、张艺林提议：公司以截止2016年12月31日总股本为基数，向全体股东派息不低于公司经审计的2016年度实现的可分配利润的10%；同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。同时，公司实际控制人以及持有公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺：在公司《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》披露后6个月内，本人将不减持所持海南瑞泽股份（包括承诺期间因海南瑞泽发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份）。若违反上述承诺减持海南瑞泽股份，减持股份所得收益将全部上缴海南瑞泽，并承担由此引发的法律责任。参与讨论的董事包括张海林、张艺林、陈宏哲、于清池、吴悦良、王垚、孙令玲，同意上述预案并承诺：在公司董事会审议该利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票；如持有公司股票，则在公司股东大会审议本次利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。二、本次经公司董事会审议通过的利润分配及资本公积金转增股本预案1、利润分配及资本公积金转增股本预案经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度母公司实现净利润53,291,564.26元，根据《中华人民共和国公司法》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》的相关规定，按照10%计提法定盈余公积5,329,156.43元后，加上年初未分配利润149,872,416.85元，扣除上年已分配现金股利9,733,760.80元，截至2016年12月31日，母公司累计未分配利润金额为188,101,063.88元，资本公积为1,391,849,580.92元。鉴于公司 2016 年度经营和盈利状况，为回报广大投资者，与全体股东共享公司发展成果，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会确定公司2016年实际利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截止2016年12月31日总股本325,362,386股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.3元（含税），共计分配现金股利人民币9,760,871.58元，尚余未分配利润结转下一年。同时，公司以资本公积金向全体股东每10股转增20股，本次利润分配不送红股。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将按“分配总额不变”的原则进行相应的调整。2、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司业绩成长性的匹配性说明近年，公司通过并购重组不断加快产业转型的步伐，努力推进产业结构的调整。公司收购高要市金岗水泥有限公司（现已更名为“肇庆市金岗水泥有限公司”）及三亚新大兴园林生态有限公司后，从原有单一主营商品混凝土生产与销售的企业，发展成为集商品混凝土、水泥、园林绿化三大板块为一体的多元化企业。2016年，公司又斥资购买环保行业公司（广东绿润环境管理有限公司）20%的股权，进入环保领域，为公司产业转型再次提供助力。未来，公司在稳定混凝土、水泥产品收入、盈利水平的基础上，借助国家“双城双修” 战略的实施推广、PPP项目的落地实施以及公司更深程度进入环保行业，预计园林绿化板块和生态环保板块将会给公司带来更大的贡献。3、其他说明上述利润分配及资本公积金转增股本预案与公司2016年12月24日已披露的《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》保持一致。公司现金分红未超过公司可供分配利润范围，转增金额不超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司利润分配管理制度》等相关规定，有利于公司的长期发展。……[点击查看原文][查看历史公告]

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