公告日期：2017-01-05

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2017-001海南瑞泽新型建材股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2016年 12月 24日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“海南瑞泽”）披露了《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》，公司实际控制人张海林、冯活灵、张艺林提议，拟以截止 2016年12月31日公司总股本为基数，向全体股东派息不低于公司经审计的2016年度实现的可分配利润的10%，同时拟以资本公积金向全体股东每 10股转增20股。具体内容见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2016年 12月 29 日，公司收到深圳证券交易所《关于对海南瑞泽新型建材股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2016】第 218 号）（以下简称“《关注函》”），公司董事会对《关注函》所提及的问题进行了认真核查，并对实际控制人进行了问询，现将回复说明公告如下：一、请补充披露上述利润分配方案中现金分红预案是否符合《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第7.7.9条的规定，并根据你公司2016年度预计实现的净利润，对现金分红预案进行财务测算，说明是否超过公司可供分配利润的范围。回复：《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第7.7.9条：“上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”根据《公司章程》第一百五十五条“公司利润分配政策”之“当公司无重大投资计划或重大现金支出事项（募集资金投资项目除外）发生，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，最近连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”，公司实际控制人提出了本次现金分红预案。根据公司2016年10月26日披露的《2016年第三季度报告》，截至2016年9月30日，公司未分配利润42,754.43万元（其中母公司财务报表未分配利润13,846.34万元），公司三季度报告中预计2016年度归属于上市公司股东的净利润为6,000万元-8,000万元。公司预计截至2016年12月31日，公司未分配利润区间为48,754.43万元-50,754.43万元（其中母公司财务报表未分配利润预计为18,846.34万元-20,846.34万元）。根据公司本次现金分红预案，公司拟以截止2016年12月31日总股本为基数，向全体股东派息不低于公司经审计的2016年度实现的可分配利润的10%，因此公司预计派发现金股利不低于600万元。公司2014、2015年度实际派发现金股利分别为536.16万元、973.38万元，2016年度，公司将参照2014、2015年度实际派发的现金股利金额，按照《公司章程》相关规定，结合年度的经营及资金情况合理确定具体的分配金额，严格遵守《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第7.7.9条的规定，确保不会出现超过公司可供分配利润范围的情况。综上所述，公司本次现金分红预案符合《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第7.7.9条的规定，未超过公司可分配利润的范围。二、请补充披露上述利润分配方案的筹划过程，你公司在信息保密和防范内幕交易方面所采取的具体措施，并按照《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第7.7.18条的要求及时报送内幕信息知情人买卖股票的自查报告。回复：1、公司利润分配方案的筹划过程2016年12月23日股票交易收市后，公司收到实际控制人张海林、冯活灵、张艺林向公司董事会提交的《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》，随即公司董事会紧急通知相关出席人员召开利润分配紧急工作会议。最终出席本次会议的董事包括张海林、张艺林、陈宏哲、于清池、吴悦良、王垚、孙令玲共7名，占公司董事总人数的一半以上。会议开始，公司董事长张海林先生作为实际控制人代表，首……[点击查看原文][查看历史公告]

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