公告日期：2016-04-15

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2016-047海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月14日召开的第三届董事会第二十二次会议决议，决定于2016年5月3日召开公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：一、会议召开的基本情况1.现场会议召开时间：2016年5月3日 14:30网络投票时间：2016年5月2日-2016年5月3日其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月3日 交易日9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月2日15:00-2016年5月3日 15:00期间的任意时间。2．股权登记日：2016年4月27日3．会议召开地点：海南瑞泽新型建材股份有限公司五楼会议室（三亚市吉阳镇迎宾大道488号）4．会议召集人：公司董事会5．会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6.出席对象：（1）截至2016年4月27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；（2）不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并代其行使表决权，或在网络投票时间内参加网络投票；（3）公司董事、监事、高级管理人员；（4）公司聘请的见证律师及其他人员。二、会议审议事项1、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》2、《关于非公开发行公司债券方案的议案》（本议案需逐项表决）2.1、《发行规模及发行方式》2.2、《向公司股东配售的安排》2.3、《债券期限》2.4、《债券利率及付息方式》2.5、《发行对象》2.6、《募集资金用途》2.7、《挂牌转让安排》2.8、《担保安排》2.9、《偿债保障措施》2.10、《决议有效期》3、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券全部事宜的议案》上述议案均属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的第三届董事会第二十二次会议决议公告。根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。）三、参会方法拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件）；法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2016年4月28日至29日（具体时间为9:00—12:00，14:00—17:00）到三亚市吉阳镇迎宾大道488号海南瑞泽新型建材股份有限公司四楼证券部办理登记手续，传真及信函登记需经公司确认后有效。四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、其他事项（一）登记地址：三亚市吉阳镇迎宾大道488号海南瑞泽新型建材股份有限公司四楼证券部……[点击查看原文][查看历史公告]

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