公告日期：2017-04-27

深圳丹邦科技股份有限公司独立董事2016年度述职报告本人作为深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，积极出席2016年的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效地保证公司运作的合理性和公平性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。同时，公司对于本人的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人2016年度的工作内容做如下汇报：一、 出席会议情况2016年，公司共计召开了11次董事会、1次年度股东大会和1次临时股东大会，本人参加了11次董事会和2次股东大会，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。具体出席董事会会议的情况如下：姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席潘玲曼 11 11 0 0 否本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，经过严格审查，本人对所有的议案均投赞成票，没有反对、弃权的情形。二、发表独立意见的情况2016年度，本人严格按照《独立董事制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，基于独立立场对董事会审议的以下事项发表了独立意见：（一）、第三届董事会第五次会议相关事宜的独立意见关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实施进度的独立意见：公司根据实际具体项目进展情况及投资计划，采取审慎的态度调整非公开发行股票募集资金投资项目的实施进度，有利于募集资金投资项目的顺利实施，是符合公司实际情况和全体股东利益的，我们同意公司调整非公开发行股票募集资金投资项目的实施进度。（二）、第三届董事会第七次会议相关事宜的独立意见一、关于公司2015年度关联交易的独立意见经核查，我们认为：1、报告期内公司未发生累计关联交易总额高于3000万元且占公司最近一期经审计净资产值5%以上的重大关联交易；也未发生每笔交易金额高于300万元且占公司最 近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易。2、公司2015年度发生的关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，符合公司的根本利益，未对公司独立性产生影响，不存在损害中小股东权益的行为。二、关于公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 （证监发[2005]120 号）以及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：1、截至到报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。2、截至到报告期末，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。经核查，我们认为：公司能够严格执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保 行为的通知》等有关规定，建立了防范大股东占用资金及对外担保的机制，严格控 制对外担保风险和关联方资金占用风险。三、关于公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见经核查，我们认为：公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户。公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2015年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违规的情形。四、关于公司《2015年度内部控制自我评价报……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。