公告日期：2017-06-01

证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2017—049浙江巨龙管业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2017年5月31日召开，会议决议于2017年6月19日在公司三楼会议室召开2017年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：一、本次股东大会召开的基本情况1、会议届次：2017年第二次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开2017年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4、会议召开时间：（1）现场会议时间：2017年6月19日（星期一）上午9:30分（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年6月18日下午15：00 至2017年6月19日下午15：00期间的任意时间。5、会议召开方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开6、股权登记日：2017年6月12日（星期一）7、现场会议召开地点：公司三楼会议室（金华市婺城区临江工业园广兴路58号）8、会议出席对象（1）截至 2017年6月12日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。上述股东不能本人亲自出席股东大会的，可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决（授权委托书样式附后）。（2）本公司董事、监事及高级管理人员。（3）公司聘请的律师等相关工作人员。二、会议审议事项1、审议《关于公司出售混凝土输水管道业务及相关资产和负债并公开征集受让方暨关联交易的议案》1.1 本次交易的标的资产1.2 交易方式和交易对方1.3 定价依据、交易价格、交易流程1.4 缔约保证金及价款支付方式1.5 标的资产的交割1.6 过渡期间损益安排1.7 与标的资产相关的债权债务转移1.8 职工安置2、审议《关于混凝土输水管道业务及相关资产和负债公开征集受让方结果暨本次交易构成关联交易的议案》3、审议《关于同意公司与受让方签订的议案》4、审议《关于本次交易相关审计报告及资产评估报告的议案》5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》以上事项已经公司第三届董事会第二十三次及第三届董事会第二十四次会议审议通过，并于 2017年 5月 17 日、2017年 6月 1 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。三、提案编码提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案：所有提案 √《关于公司出售混凝土输水管道业务及相关资产和1.00 负债并公开征集受让方暨关联交易的议案》 √1.01 本次交易的标的资产 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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