公告日期：2017-04-12

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2017-22常州亚玛顿股份有限公司第三届监事会第四次会议决议本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2017年4月11日上午11:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2017年4月5日以电话通知、专人送达等方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席王培基主持。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：一、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，监事会经逐项核查和谨慎论证后，认为公司符合非公开发行A股股票的各项要求及条件。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。二、审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》（一）发行方式和时间本次发行采用非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。（二）发行股票的种类和面值本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。（三）发行对象及认购方式本次非公开发行股票的发行对象为不超过十名特定投资者，发行对象范围为：符合相关法律、法规和中国证券监督管理委员会规定的投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其它符合法律法规规定的其他法人投资者和自然人等。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。公司控股股东及其控制的企业不参与本次非公开发行的认购。本次非公开发行股票不会引入通过认购本次发行的股份取得公司的控股权或实际控制权的发行对象。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。（四）定价基准日、发行价格及发行原则本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票发行期首日。本次发行的发行价格不低于本次非公开发行的定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证监会等有权部门的规定，根据特定发行对象竞价申购报价的情况，遵照价格优先原则，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。（五）发行数量本次发行A股股票数量不超过3,200万股，即发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的20%。同时，本次非公开发行股票募集资金总额不超过95,599.76万元，发行的定价基准日为发行期首日，具体发行数量需发行价格确定后计算。在上述范围内，最终发行数量由公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在董事会公告日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量上限将作相应调整。本次非公开发行所有发行对象以现金方式按相同价格认购本次发行的股票。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。（六）发行股票的限售期本次非公开发行完成后，上述特定投资者所认购的股份限售期自本次发行结束之日起12个月内不得转让；限售期满后，按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 表决结……[点击查看原文][查看历史公告]

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