公告日期：2016-08-26

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2016-51常州亚玛顿股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过，决定召开2016年第二次临时股东大会，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：一、召开会议的基本情况：1、召集人：公司董事会2、会议召开的合法、合规性：2016年8月25日经第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。3、会议召开时间：现场会议召开时间：2016年9月12日下午14：30网络投票时间：2016年9月11日至9月12日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年9月11日下午15:00—2016年9月12日下午15:00的任意时间。4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会，如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，以现场投票结果为准，同一表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次投票结果为准。5、股权登记日：2016年9月7日6、出席对象：（1）截至2016年9月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的律师。7、现场会议召开地点：江苏省常州市天宁区青龙东路639号常州亚玛顿股份有限公司三楼会议室二、会议审议事项：本次会议审议的议案由公司第三届董事会第三次会议审议通过后提交。本次会议拟审议的议案如下：1、审议《关于为全资子公司下属太阳能电站项目公司融资租赁业务提供担保的议案》；上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需要对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票并披露。上述议案已经第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见2016年8月26日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。三、会议登记方法1、现场会议登记时间：2016年9月8日-9日，上午9:00至11：30，下午13:30至15:30；2、登记地点：江苏省常州市天宁区青龙东路639号常州亚玛顿股份有限公司证券事务部，信函上请注明“参加股东大会”字样。3、登记方式：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；（4）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件，在2016年9月9日下午15：30点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程见附件一。五、其他事项1、……[点击查看原文][查看历史公告]

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