公告日期：2016-07-14

证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2016-085完美环球娱乐股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.本次股东大会无否决或修改议案的情况；2.本次股东大会新增控股股东完美世界（北京）数字科技有限公司（以下简称“完美数字科技”）提交的三项临时提案，分别为《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于变更公司名称、经营范围的议案》、《关于增加修订公司章程的议案》；3.本次会议议案（二）《关于修订公司章程的议案》和议案（五）《关于增加修订公司章程的议案》属于特别表决事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；4.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。一、会议召开情况1．会议召开时间：1）现场会议：2016年7月13日下午14：30开始2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年7月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2016年7月12日下午15:00至2016年7月13日下午15:00。2．会议召开地点：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层3．会议召集人：公司董事会4．会议召开方式：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开5．会议主持人：池宇峰先生6．本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。二、会议出席情况出席本次股东大会的股东12人，代表股份1,009,317,811股，占公司总股份的76.7770％。1．现场出席情况：现场出席的股东7人，代表股份1,009,040,911股，占上市公司总股份的76.7559％。2．网络投票情况：通过网络投票的股东5人，代表股份276,900股，占上市公司总股份的0.0211％。公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。三、会议审议事项会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：1.审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》总表决情况：同意1,009,300,955股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对16,856股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意96,292,195股，占出席会议中小股东所持股份的99.9825％；反对16,856股，占出席会议中小股东所持股份的0.0175％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。2.审议通过《关于修订公司章程的议案》总表决情况：同意1,009,317,811股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意96,309,051股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。3.审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》总表决情况：同意1,009,317,811股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意96,309,051股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。4.审议通过《关于变更公司名称、经营范围的议案》……[点击查看原文][查看历史公告]

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