公告日期：2016-01-16

证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2016-013完美环球娱乐股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.本次会议议案（一）《关于公司符合重大资产重组条件的议案》至（十）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产及募集配套资金暨关联交易的议案》属于特别表决事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。2.议案（二）《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》设有子议案，需逐项表决。完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议决定于2016年2月1日召开2016年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：一、召开会议的基本情况（一）会议召集人：公司董事会（二）会议主持人：公司董事长池宇峰先生（三）会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第十八次会议审议通过，决定召开2016年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（四）会议时间：1．现场会议时间：2016年2月1日下午14:00，会期半天；2．网络投票时间：2016年1月31日至2016年2月1日，其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2016年2月1日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网投票的时间为2016年1月31日下午15：00至2016年2月1日下午15：00。（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（六）股权登记日：2016年1月25日（七）会议召开地点：北京市朝阳区北四环中路8号院2号北辰五洲皇冠假日酒店2层会议室（八）本次会议的出席对象：1.截止2016年1月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东；2.公司董事、监事和高级管理人员；3.公司聘请的律师；4.其他相关人员。二、会议审议事项（一）《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；（二）《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》；1. 交易方案1.1发行股份购买资产1.2配套融资2.发行股份购买资产2.1标的资产2.2标的资产的价格2.3发行价格及定价依据2.4发行数量2.5业绩承诺及补偿2.6锁定期安排2.7期间损益2.8滚存未分配利润3.配套融资3.1发行方式及定价原则3.2募集配套资金金额和发行数量3.3锁定期安排3.4配套融资募集资金投向4.发行股份的种类和面值5.上市地点6.决议有效期（三）《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；（四）《关于及其摘要的议案》；（五）《关于公司与完美世界（北京）数字科技有限公司和石河子市骏扬股权投资合伙企业（有限合伙）签署的议案》；（六）《关于公司与完美世界（北京）数字科技有限公司和石河子市骏扬股权投资合伙企业（有限合伙）签署的议案》；（七）《关于公司与池宇峰等发行对象签署

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