公告日期：2016-01-16

证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2016-011完美环球娱乐股份有限公司关于增加2016年第一次临时股东大会临时提案暨会议补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.本次临时股东大会新增控股股东石河子快乐永久股权投资有限公司（以下简称“石河子快乐永久”）提交的两项临时提案；2.除增加股东提交的临时提案外，公司2016年第一次临时股东大会的召开地点、会议时间、召开方式、股权登记日等事项均保持不变；3.本次会议议案2《关于公司和实际控制人为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》和议案3《关于为下设基金的下属公司提供担保的议案》属于特别表决事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月9日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《完美环球娱乐股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-009），公司定于2016年1月25日召开2016年第一次临时股东大会。2016年1月14日，公司董事会收到持股25.06%的控股股东石河子快乐永久发出的《关于增加2016年第一次临时股东大会提案的函》，提议在公司2016年第一次临时股东大会上增加两项临时提案，分别为《关于关联方向公司提供年度无息借款额度的议案》和《关于公司向资产管理公司等第三方机构融资的议案》。现将更新后的有关本次股东大会的事项通知如下：一、召开会议的基本情况（一）会议召集人：公司董事会（二）会议主持人：公司董事长池宇峰先生（三）会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第十七次会议、第三届董事会第十八次会议审议通过，决定召开2016年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（四）会议时间：1．现场会议时间：2016年1月25日下午14:30，会期半天；2．网络投票时间：2016年1月24日至2016年1月25日，其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2016年1月25日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网投票的时间为2016年1月24日下午15：00至2016年1月25日下午15：00。（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（六）股权登记日：2016年1月18日（七）会议召开地点：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层会议室（八）本次会议的出席对象：1.截止2016年1月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东；2.公司董事、监事和高级管理人员；3.公司聘请的律师；4.其他相关人员。三、会议审议事项（一）《关于2016年度子公司向银行申请综合授信额度的议案》；（二）《关于公司和实际控制人为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》；（三）《关于为下设基金的下属公司提供担保的议案》；（四）《关于关联方向公司提供年度无息借款额度的议案》；（五）《关于公司向资产管理公司等第三方机构融资的议案》。上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届董事会第十八次会议审议通过，议案内容已在巨潮资讯网披露。上述议案中《关于公司和实际控制人为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》和《关于为下设基金的下属公司提供担保的议案》属于特别表决事项，需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。四、会议……[点击查看原文][查看历史公告]

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