公告日期：2015-12-24

1证券代码： 002639 证券简称：雪人股份 公告编号： 2015-134福建雪人股份有限公司关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。福建雪人股份有限公司（以下简称“公司” ） 于 2015 年 12 月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号： 2015-127），公司 2015 年第五次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式， 其中现场会议将于 2015 年 12 月 30 日 14:00在公司会议室召开。 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 现就本次股东大会相关事宜发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权，有关事项如下：一、 召开会议的基本情况1、股东大会届次： 2015 年第五次临时股东大会2、股东大会召集人：公司第二届董事会3、会议召开的日期、时间：（ 1）现场投票时间： 2015 年 12 月 30 日（星期三） 14:00 时（ 2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 12 月 30 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间 2015 年 12 月 29 日下午 15:00至投票结束时间 2015 年 12 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。4．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。25．出席对象：（ 1） 股权登记日： 2015 年 12 月 25 日（ 2） 截至 2015 年 12 月 25 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。（ 3）公司董事、监事和高级管理人员。（ 4）公司聘请的见证律师。（ 5）公司董事会同意列席的其他人员。6．会议地点： 福建省福州市长乐闽江口工业区洞山西路福建雪人股份有限公司会议室二、会议审议事项议案一 《 关于董事会换届选举的议案》 （一） 选举第三届董事会非独立董事1.关于选举林汝捷先生（身份证号码 3501821968********） 为公司第三届董事会非独立董事的议案；2.关于选举陈忠辉先生为公司第三届董事会非独立董事的议案；3.关于选举林汝捷先生（身份证号码 3501031965********） 为公司第三届董事会非独立董事的议案；4.关于选举林长龙先生为公司第三届董事会非独立董事的议案；5.关于选举陈辉先生为公司第三届董事会非独立董事的议案；6.关于选举孙志新女士为公司第三届董事会非独立董事的议案；（二） 选举第三届董事会独立董事7.关于选举潘琰女士为公司第三届董事会独立董事的议案；8.关于选举洪波先生为公司第三届董事会独立董事的议案；9.关于选举曾政林先生为公司第三届董事会独立董事的议案。根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本议案需要采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决，且独立董事和非独立董事的表决3应当分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。议案二 《关于监事会换届选举的议案》 1.关于选举林丰先生为第三届监事会股东代表监事的议案。根据《公司章程》的规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事1名，职工代表监事2名。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本议案需要采取累积投票制对每位股东代表监事候选人逐项表决。本次股东大会选举产生的1名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事组成第三届监事会。上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，须对中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以……[点击查看原文][查看历史公告]

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