公告日期：2016-06-21

苏州扬子江新型材料股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。一、 会议召开情况1、会议召集人：公司第三届董事会2、会议时间：现场会议时间为：2016年6月20日（星期一）上午9：30。网络投票时间为：2016年6月19日-2016年6月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月19日下午15:00至2016年6月20日下午15:00期间任意时间。3、会议主持人：董事长胡卫林先生4、会议召开地点：苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号公司2楼大会议室5、召开方式：现场投票和网络投票结合的方式6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。二、 会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计60人，代表股份共计237,996,791股，占公司总股本的74.3647%。其中：1、现场会议出席情况现场出席本次会议的股东及股东代表8名，所代表股份占公司股份总数的64.696%，其中关联股东及股东代表2人回避表决，所代表股份占公司股份总数的56.243%。2、网络投票情况通过网络投票的股东52人，代表股份30,942,291股，占公司总股份的9.6683%。3、中小股东出席的总体情况：通过网络投票的中小股东52人，代表股份30,942,291股，占公司股份总数9.6683%；出席现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司股份总数0%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。三、 议案审议表决情况本次临时股东大会以现场书面投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：一、《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。同意公司向上海永达投资控股集团有限公司（以下简称“永达投资控股”）出售全部资产和负债，并向永达投资控股发行股份购买其持有的上海永达汽车集团有限公司（以下简称“永达汽车集团”）100%股权（以下简称“本次交易”），同时募集配套资金。公司本次交易方案的具体内容如下：（一）总体方案1、重大资产出售公司拟将截至评估基准日2015年12月31日的全部资产和负债出售给永达投资控股，并由永达投资控股进一步转让给胡卫林或其指定的第三方。同意：56,001,291股；反对：1,806,000股；弃权：189,500股；其中，中小股东表决结果：同意30,752,791股，占出席会议中小股东所持股份的99.3876％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权189,500股（其中，因未投票默认弃权189,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.6124％。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的96.5593%，表决结果为通过。其中现场会议表决同意25,248,500股，反对1,806,000股，弃权0股；网络投票表决同意30,752,791股，反对0股，弃权189,500股。2、发行股份购买资产公司向永达投资控股发行股份购买其持有的永达汽车100%股权。同意：56,001,291股；反对：1,806,000股；弃权：189,500股；其中，中小股东表决结果：同意30,752,791股，占出席会议中小股东所持股份的99.3876％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权189,500股（其中，因未投票默认弃权189,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.6124％。同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的96.5593%，表决结果为通过。其中现场会议表决同意25,248,500股，反对1,806,000股，弃权0股；网络投票表决同意30,752,791股，反对0股，弃权189,500股。3、股份转让上海勤硕来投资有限公司向永达投资控……[点击查看原文][查看历史公告]

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