公告日期：2017-07-07

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2017-60东江环保股份有限公司关于公司拟共同发起设立产业并购基金暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易概述东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟与广东省广晟金融控股有限公司（以下称“广晟金控”）签署《广东省广晟金融控股有限公司与东江环保股份有限公司合作协议》（以下简称“合作协议”），本着互惠互利、资源共享、优势互补的原则，拟共同发起设立广晟东江环保产业并购基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记名称为准）（以下简称“母基金”）。本次产业并购基金采用母-子基金的形式，母-子基金总规模为人民币30亿元，其中母基金采取平层结构投资运作，规模为人民币5.5亿元，母基金资金由广晟金控或广晟金控指定主体作为有限合伙人（LP1）认缴不超过人民币5亿元，公司作为有限合伙人（LP2）认缴人民币5,000万元，资金自母基金成立之日起按投资进度分期缴付。广晟金控系公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司（以下简称“广晟公司”）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，广晟金控为公司的关联法人，本次协议的签署构成关联交易。公司第六届董事会第二次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司拟共同发起设立产业并购基金暨关联交易的议案》，关联董事刘韧、邓谦、刘伯仁及黄艺明回避表决。本次关联交易已取得公司独立董事的事前认可并发表了独立意见。本次对外投资暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准，并在董事会决策范围内，无需公司股东大会审议。二、关联方基本情况名称：广东省广晟金融控股有限公司类型：有限责任公司住所：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-1327法定代表人：王立新注册资本：人民币139,300万元成立日期：2014年11月14日经营范围：金融业投资；企业自有资金投资；企业管理服务；企业管理咨询服务；投资和资产管理；风险投资、创业投资、股权投资；股权投资基金管理和资产受托管理；投资、融资等资本运作的咨询服务（不含证券与期货）；金融投资人才培训（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2016年12月31日，广晟金控总资产385,718.39万元，总负债79,409.47万元，净资产 306,308.92 万元。2016 年度实现营业收入 25,566.01 万元，利润总额12,313.24万元，净利润10,368.96万元。截至2017年3月31日，广晟金控未经审计总资产255，453.63万元，总负债102,376.36万元，净资产153,077.27万元。2017年度1-3月实现营业收入2,637.65万元，利润总额1,098.49万元，净利润1,098.49万元。广晟金控系公司控股股东广晟公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，广晟金控为公司的关联法人，本次协议的签署构成关联交易。三、拟设立并购基金的基本情况及协议主要内容1、基金设立与运作（1）母基金名称:广晟东江环保产业并购基金（有限合伙）（暂定）(名称以工商行政管理部门最终核准名称为准）（2）基金组织形式：有限合伙企业（3）基金规模:采用母-子基金的形式，母-子基金总规模为人民币30亿元，其中母基金采取平层结构投资运作，规模为人民币5.5亿元，母基金资金由广晟金控或广晟金控指定主体作为有限合伙人（LP1）认缴不超过5亿元人民币，公司作为有限合伙人（LP2）认缴5,000万元人民币，资金自母基金成立之日起按投资进度分期缴付，母基金可直投项目，也可作为子基金的出资人。（4）基金存续期限:5年，母-子基金均为3 2年（3年投资管理期、2年退出期）。期满经合伙人会议讨论，可以续期，或者调整出资结构，允许其他LP入伙及原LP退伙。（5）基金主要投向：符合广晟公司和公司战略发展需要、并与公司主营业务相……[点击查看原文][查看历史公告]

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