公告日期：2017-06-27

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2017－56东江环保股份有限公司2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东会及2017年第一次H股类别股东会决议公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”）已于2017年6月26日召开本公司2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东会（以下简称“A股类别股东会”）及2017年第一次H股类别股东会决议（以下简称“H股类别股东会”）。有关会议的决议及表决情况如下：一、重要提示1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。二、会议召开情况1、召开时间：(1) 现场会议时间：2017年6月26日(星期一)下午14:00；(2) 网络投票时间：2017年6月25日-2017年6月26日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月26日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年6月25日下午15:00至2017年6月26日下午15:00期间的任意时间。2、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室3、召开方式：现场投票与网络投票相结合4、召集人：本公司董事会5、主持人：刘韧先生6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。三、会议出席情况1、出席的总体情况：（1）2016年度股东大会出席本次会议股东及其股东代表共109人,代表股份411,265,301 股,占本公司股份总数的46.36%。其中出席本次会议的A股股东及股东代表106人，代表股份为377,257,684股，占本公司A股股份总数的54.91%（通过网络投票的股东92人，代表股份 69,486,335 股，占本公司股份总数的7.83%）；出席本次会议的H股股东及股东代表3人，代表股份为34,007,617股，占本公司H股股份总数的16.99%。出席本次会议除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小投资者”）99人，代表股份 106,488,918 股，占本公司股份总数的12.00%。（2）A股类别股东会出席本次会议的A股股东及其股东代表共106人，代表股份为377,257,684 股，占本公司A股股份总数的54.91%。其中现场出席本次会议的A股股东及股东代表14人，代表A股股份307,771,349股，占出席本次会议有表决权A股股份总数的81.58%，参与网络投票的A股股东及其代表 92人，代表 A股股份 69,486,335 股，占出席本次会议有表决权A股股份总数的18.42%。（3）H股类别股东会出席本次会议的H股股东及股东代理人3人，代表股份为35,454,013 股，占本公司H股股份总数的17.71%。2、本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。四、议案审议和表决情况本次会议由本公司董事长刘韧先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：（一）2016年度股东大会以记名投票的方式审议并通过了下述议案：1、 关于本公司2016年度报告的议案表决结果：通过具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。2、 关于本公司2016年度董事会工作报告的议案表决结果：通过具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。……[点击查看原文][查看历史公告]

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