公告日期：2017-06-10

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2017-50东江环保股份有限公司关于召开2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东会及2017年第一次H股类别股东会的提示性公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。东江环保股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2017年5月11日及2017年5月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东会及2017年第一次H股类别股东会的通知》及《关于召开2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东会及2017年第一次H股类别股东会的通知（更正后）》的公告，公司将于2017年6月26日(星期一)下午14:00召集召开公司2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东会及2017年第一次H股类别股东会。现就本次会议的相关事项提示公告如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2016年度股东大会（以下简称“年度股东大会”）、2017年第一次A股类别股东会（以下简称“A股类别股东会”）及2017年第一次H股类别股东会（以下简称“H股类别股东会”）。2、股东大会的召集人：本公司董事会。3、股权登记日：2017年6月21日。4、会议召开时间：(1) 现场会议时间：2017年6月26日(星期一)下午14:00；(2) 网络投票时间：2017年6月25日~2017年6月26日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月26日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年6月25日下午15:00至2017年6月26日下午15:00期间的任意时间。5、会议地点：广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室。6、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。7、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。注意：股东就同一议案在进行网络投票时，仅能投票一次，即，参加网络投票的股东在年度股东大会上的投票，将视同在A股类别股东会议上作出相同的投票。8、出席对象：（1）本公司股东年度股东大会会议：于股权登记日登记在册的本公司全体A股股东及H股股东。其中，有权出席本公司年度股东大会的A股股东为截至2017年6月21日（星期三）下午3点深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A股股东。H股股东登记及出席须知请参阅本公司于香港联合交易所发布的有关公告。上述本公司全体股东均有权出席本公司年度股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件），该股东代理人不必是本公司股东；A股类别股东会会议：截止2017年6月21日（星期三）下午3点深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A股股东。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决(授权委托书请见附件)，该股东代理人不必是公司股东。H股类别股东会会议：H股股东登记及出席须知请参阅本公司于香港联合交易所发布的有关公告。（2）本公司董事、监事和高级管理人员；（3）本公司聘请的见证律师等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。二、会议审议事项（一）年度股东大会审议事项普通决议案：1、本公司2016年度报告；2、本公司2016年度董事会工作报告；3、本公司2016年度监事会工作报告；4、本公司2016年度财务决算报……[点击查看原文][查看历史公告]

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