东江环保:关于召开2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东会及2017年第一次H股类别股东会的通知(更新后)

庾恭汜

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东江环保:关于召开2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东会及2017年第一次H股类别股东会的通知(更新后) 查看PDF原文

公告日期：2017-05-20

股票代码：002672 股票简称：东江环保公告编号：2017-48东江环保股份有限公司关于召开2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东会及2017年第一次H股类别股东会的通知（更正后）本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年5月10日召开第五届董事会第七十次会议，会议决定于2017年6月26日（星期一）召集召开本公司2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东会及2017年第一次H股类别股东会。现将有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2016年度股东大会（以下简称“年度股东大会”）、2017年第一次A股类别股东会（以下简称“A股类别股东会”）及2017年第一次H股类别股东会（以下简称“H股类别股东会”）。2、股东大会的召集人：本公司董事会。3、股权登记日：2017年6月21日。4、会议召开时间：(1) 现场会议时间：2017年6月26日(星期一)下午14:00；(2) 网络投票时间：2017年6月25日~2017年6月26日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月26日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年6月25日下午15:00至2017年6月26日下午15:00期间的任意时间。5、会议地点：广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室。6、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。7、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。注意：股东就同一议案在进行网络投票时，仅能投票一次，即，参加网络投票的股东在年度股东大会上的投票，将视同在A股类别股东会议上作出相同的投票。8、出席对象：（1）本公司股东年度股东大会会议：于股权登记日登记在册的本公司全体A股股东及H股股东。其中，有权出席本公司年度股东大会的A股股东为截至2017年6月21日（星期三）下午3点深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A股股东。H股股东登记及出席须知请参阅本公司于香港联合交易所发布的有关公告。上述本公司全体股东均有权出席本公司年度股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件），该股东代理人不必是本公司股东；A股类别股东会会议：截止2017年6月21日（星期三）下午3点深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A股股东。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决(授权委托书请见附件)，该股东代理人不必是公司股东。H股类别股东会会议：H股股东登记及出席须知请参阅本公司于香港联合交易所发布的有关公告。（2）本公司董事、监事和高级管理人员；（3）本公司聘请的见证律师等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。二、会议审议事项（一）年度股东大会审议事项普通决议案：1、本公司2016年度报告；2、本公司2016年度董事会工作报告；3、本公司2016年度监事会工作报告；4、本公司2016年度财务决算报告；5、本公司2017年度财务预算报告；6、续聘本公司2017年度财务审计机构，并授权公司经营层厘定其2017年酬金；7、关于本公司2016年度利润分配预案；8、关于公司董事会换届选举的议案：8.1 选举第六届董事会执行董事及非执行董事……[点击查看原文][查看历史公告]

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茹崇查

开会前不涨就准备来投反对票

2017-05-19 17:37:48
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终皈

看来前一段时间东江环保员工们的传言成真，陈曙生总裁真的要离开东江环保董事会了，他是个好人，见证了东江环保的崛起，十几年呕心沥血，希望他好人一生平安

2017-05-19 17:50:50
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浦呗

听很多人说，陈总人不错，为东江环保今天成就付出很多，也同样祝福他一生平安

2017-05-19 17:58:10
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武朗巧

看下个月股东大会即将选举的东江环保董事会成员，广晟可以说一手遮天了，任何一家公司，股权才是实力，我们这些投资人也只能接受东江有能力的高层离职这个事实，尽管现在很多人对这个低价定增的大股东颇有微词

2017-05-19 18:05:35
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胥壮屯

陈总的1438万股砸出来够散户喝一壶

2017-05-19 18:06:20
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宋破奚

东江环保不好吗，他为什么要抛，人离开东江但对东江的感情还在，你放心，这种事他不会做的。

2017-05-19 18:08:55
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戈我占

我们现在最关心定增的方案和准备提交的价格，12.9元纯属扯淡，至少要17元，这才是东江环保应该有的价值，广晟不能太霸道

2017-05-19 18:22:40
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郗倜禾

广晟可以说霸占了东江董事会，以后东江很多重大决策都会成为一言堂，希望东江环保那几位德高望重的独立董事能够在以后东江环保的经营决策投票中，发挥独立意见的公正作用，不能让广晟胡来，特别是涉及到股份扩容，股权定增。

2017-05-19 18:31:35
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步丕

现在正在领衔规划雄安新区生态环境保护规划，东江环保独立董事，中科院院士曲久辉是一个受人尊重的学者，希望他能在以后东江环保重大决策投票中发挥积极作用，意见独立于广晟之外，拜托了!!

2017-05-19 18:35:29
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阳忙

这个东江环保独立董事曲院士应该是一个德高望重的人，肯定有自己的公正决策主见，而且现在又领衔雄安新区环境规划，会对东江环保未来发展提供支持!

2017-05-19 18:46:30
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於水

独立董事就应该有独立于大股东的意见决策，公平公正，不然不应该做上市公司独立董事。

2017-05-19 19:05:08
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巢施基

砸盘这种事只有缺股德的广晟会干，在东江受人尊重的陈总不会做这种事的。

2017-05-20 00:22:37
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华匠致

都是大明白！

2017-05-20 00:54:15
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储烽悦

陈总在东江工作十几年，尽职尽责，口碑不错，他离开东江也一定会关注东江发展，维护东江声誉。

2017-05-20 11:39:03
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龚畔杉

其实广晟也没有必要砸盘，搞一次高送转，把股价拉扯到14元附近就可以了，不仅可以实现预期的定增，不损害东江散户投资人的利益，更可以实现与港股价格的同步，减少深港两地的股差，为以后东江港股的剥离提供条件。

2017-05-20 11:48:04
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尤沓

届时如何利用深交所交易系统投反对票？请及时指点。

2017-05-20 18:13:33
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席妃问

真多，托

2017-05-20 21:33:24
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侯定票

投反对票的托，你想多了吧！

2017-05-20 21:43:25
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甘水眈

这个网络投票很简单的，按照步骤走就可以了，低价定增很多人会投反对票的，广晟占便宜的心态太小家子气。

2017-05-20 21:45:17
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奚含君

6月26日股价低于19必投反对票

2017-05-21 08:58:01
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