公告日期：2017-04-25

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2017-022广东顺威精密塑料股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议的公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、监事会会议召开情况广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2017年4月14日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2017年4月24日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席童贵云主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。二、监事会会议审议情况1、审议通过了《2016年度报告全文及其摘要》；经审核，监事会认为董事会编制和审核2016年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；报告摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交股东大会审议。表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》；该议案尚需提交股东大会审议。表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。3、审议通过了《2016年度财务决算报告》；2016年，公司实现营业收入129,915.23万元，同比增加8.13%；归属于上市公司股东的净利润3,079.67万元，同比增加1350.49%。基本每股收益0.08元，同比增加700%。该议案尚需提交股东大会审议。表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。4、审议通过了《2016年度利润分配预案》；经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字[2017]G16043460090号审计报告确认，按母公司会计报表，2016年度母公司实现的净利润6,744,832.51元，提取法定盈余公积674,483.25元后，加上期初未分配的利润161,162,281.42元，截至2016年12月31日累计可供股东分配的利润为167,232,630.68元。基于公司目前的股本结构状况、资本公积金情况，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司第一大股东蒋九明和董事长李鹏志建议：以总股本400,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.15元（含税），合计派发现金红利人民币 6,000,000.00元；其余未分配利润161,232,630.68元，留待以后分配；同时，以资本公积转增股本，每10股转增8股，合计转增股本320,000,000股。利润分配方案实施前股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本次利润分配方案符合公司《未来三年（2014-2016年度）分红回报规划》、《公司章程》及《利润分配管理制度》的现金分红规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司实际情况。该议案尚需提交股东大会审议。表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。5、审议通过了公司《2016年度内部控制自我评价报告》；公司建立了较为完善的内部控制体系，并得到有效运行，防范了企业经营风险，促进了公司稳定、健康发展。内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》等规定的要求，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。监事会对公司2016年内部控制自我评价报告没有异议。报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。6、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；经审核，报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况。报告期内，公司终止建设工程塑料及风叶研发中心项目并将剩余募集资金永久……[点击查看原文][查看历史公告]

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