公告日期：2017-03-24

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2017-029深圳市奋达科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2017年3月10日以电话和电子邮件的方式发出会议通知，并于2017年3月22日在公司办公楼311会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席郭雪松先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等规定。一、审议通过《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案需提交公司2016年度股东大会审议。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。二、审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》《公司2016年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司2016年度股东大会审议。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。三、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》本议案需提交公司2016年度股东大会审议。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。四、审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》经审核，监事会认为《公司2016年度利润分配方案》与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。本议案需提交公司2016年度股东大会审议。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。五、审议通过《关于公司2016年度内部控制的自我评价报告的议案》经审核，监事会认为公司建立了比较健全的内部控制体系，符合国家法律、法规的规定，并得到有效执行。《公司2016年度内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确反映了公司2016年度内部控制的情况。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。六、审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》经审核，监事会认为该专项报告与公司2016年度募集资金存放与实际使用情况相符,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。七、审议通过《关于修订公司第二期股权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》经审核，监事会认为公司修订第二期股权激励计划（草案修订稿）及其摘要的内容符合《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，未侵犯公司及全体股东的利益。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。特此公告。深圳市奋达科技股份有限公司监事会二○一七年三月廿四日[点击查看原文][查看历史公告]

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