公告日期：2017-03-16

证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2017-009哈尔滨博实自动化股份有限公司关于拟投资设立合资公司暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易概述2017年3月15日哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“博实股份”或“公司”）在哈尔滨与青海爱迪旺环保科技有限公司（以下简称“青海爱迪旺”）、李克非先生等16位自然人签订《合作协议》，拟共同出资设立哈尔滨工大博实环境工程有限责任公司（暂定名，以企业登记机关最终核定为准，以下简称“合资公司”）。合资公司拟注册资本为人民币7,800万元（以下币种均为人民币），其中，博实股份拟以自有货币资金认缴2,340万元出资，占注册资本的30%；李克非先生、刘广民先生、张瑞先生拟以知识产权作价认缴2,652万元出资，占注册资本的34%；张玉春先生、王春钢先生及其他11位自然人拟以货币资金合计认缴2,808万元出资，占注册资本的36%。张玉春先生、王春钢先生为博实股份董事、四位共同控制人中的两人，该交易构成关联交易，交易在董事会权限范围内，无需提交股东大会。相关议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，关联方及其一致行动人回避表决，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，公司法定代表人或授权代表将代表公司签署后续相关协议等法律文件。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。二、交易对手方基本情况（一）自然人李克非先生，哈尔滨工业大学教授，青海爱迪旺环保科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理、股东，哈尔滨爱迪旺环保科技有限公司副董事长、总经理，现居住于哈尔滨市。张玉春先生，博实股份董事，与邓喜军先生、王永洁女士、王春钢先生为公司一致行动人，保持对公司的共同控制关系；截至2017年2月28日，张玉春先生持有公司股份65,557,238股，占公司总股本比例约为9.62%，与上述一致行动人合计持有公司股份244,764,196股，占公司总股本的35.91%；现居住于哈尔滨市。王春钢先生，博实股份董事，与邓喜军先生、张玉春先生、王永洁女士为公司一致行动人，保持对公司的共同控制关系；截至2017年2月28日，王春钢先生持有公司股份52,196,031股，占公司总股本比例约为7.66%，与上述一致行动人合计持有公司股份244,764,196股，占公司总股本的35.91%；现居住于哈尔滨市。 郭海峰先生，博实股份股东，截至2017年2月28日，持有公司股份7,677,914股，占公司总股本比例约为1.13%；公司员工，现居住于哈尔滨市。刘显凯先生,上海德凯工业技术有限公司法定代表人、执行董事、股东，泽普林固体物料技术（上海）有限公司董事，现居住于抚顺市。刘广民先生，哈尔滨工程大学教授,青海爱迪旺环保科技有限公司监事、股东；现居住于哈尔滨市。马福君先生，博实股份股东，截至2017年2月28日，持有公司股份2,782,026股，占公司总股本比例约为0.41%；公司员工，现居住于哈尔滨市。张希斌先生，博实股份股东，截至2017年2月28日，持有公司股份1,256,416股，占公司总股本比例约为0.18%；公司员工，现居住于哈尔滨市。谭建勋先生，博实股份股东，截至2017年2月28日，持有公司股份11,407,089股，占公司总股本比例约为1.67%；公司员工，现居住于哈尔滨市。杨立景先生, 现居住于哈尔滨市。芦鹏宇女士, 哈尔滨工业大学教授，现居住于哈尔滨市。王达先生，博实股份员工，现居住于哈尔滨市。张瑞先生，现居住于哈尔滨市。李天威先生，博实股份员工，现居住于沈阳市。王立新先生，博实股份股东，截至2017年2月28日，持有公司股份3,389,270股，占公司总股本比例约为0.50%；公司员工，现居住于哈尔滨市。黄长江先生，博实股份员工，现居住于哈尔滨市。（二）法人名称：青海爱迪旺环保科技有限公司住所：青海生物科技产业园经四路2号G区2楼东侧企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人：李克非……[点击查看原文][查看历史公告]

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