公告日期：2016-09-10

证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2016-043哈尔滨博实自动化股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要内容提示1、本次会议无增加、变更或否决提案的情况；2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式召开；4、本次股东大会议案，对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。二、会议召开和出席情况1、会议召开时间：2016年9月9日（星期五）14:30；2、会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号哈尔滨博实自动化股份有限公司二楼205号会议室；3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式；4、会议召集人：公司董事会；5、会议主持人：董事长邓喜军先生；6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。三、会议出席情况参加本次会议的股东及股东授权委托代表共有23人，代表股份519,414,749股，占公司有表决权股份总数681,700,000股的76.1940%。其中：参加现场投票表决的股东及股东授权委托代表23人，代表股份519,414,749股，占公司有表决权股份总数的76.1940%；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计15人，代表股份86,965,084股，占公司有表决权股份总数的12.7571%；公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。四、议案审议表决情况（一）表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。（二）表决结果：1、以累积投票方式审议《关于提名（换届选举）公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》；1.1审议通过《关于选举邓喜军先生为公司第三届董事的议案》同意519,414,749票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者表决情况：同意86,965,084票，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。1.2审议通过《关于选举赵杰先生为公司第三届董事的议案》同意519,414,749票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者表决情况：同意86,965,084票，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。1.3审议通过《关于选举蔡鹤皋先生为公司第三届董事的议案》同意519,414,749票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者表决情况：同意86,965,084票，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。1.4审议通过《关于选举张玉春先生为公司第三届董事的议案》同意519,414,749票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者表决情况：同意86,965,084票，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。1.5审议通过《关于选举王春钢先生为公司第三届董事的议案》同意519,414,749票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者表决情况：同意86,965,084票，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。1.6审议通过《关于选举陈博先生为公司第三届董事的议案》同意519,414,749票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者表决情况：同意86,965,084票，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。2、以累积投票方式审议《关于提名（换届选举）公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；2.1审议通过《关于选举张劲松女士为公司第三届独立董事的议案》同意519,414,749票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。……[点击查看原文][查看历史公告]

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