公告日期：2016-11-12

证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2016-062美盛文化创意股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第三届董事会第六次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于2016年11月11 日上午以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案须提交公司股东大会审议。详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。二、审议通过了《关于办理注册资本工商变更登记的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。2016年10月24日，公司非公开发行A股股票上市，发行股票数量59,318,181股，每股发行价格为人民币35.20元，募集资金总额为人民币208,800万元，公司非公开发行股票事宜已全部办理完毕，现开始办理注册资本工商变更登记手续。三、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。特此公告。美盛文化创意股份有限公司董事会2016年11月11日[点击查看原文][查看历史公告]

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