公告日期：2017-04-28

奥瑞金包装股份有限公司关于第二届董事会2017年第三次会议决议的公告奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2017年第三次会议通知于2017年4月16日发出，于2017年4月26日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦6层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名（其中董事周云杰、单喆慜以通讯表决方式出席会议）,公司监事和高级管理人员列席了本次会议，公司副董事长周原先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金包装股份有限公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况全体董事审议，通过了下列事项：（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》。表决结果：同意票数：9， 反对票数：0，弃权票数：0。（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》。表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。《2016年度董事会工作报告》详见公司《2016年年度报告》第三节“公司业务概要”及第四节“经营情况讨论与分析”,《2016年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事梁仲康、张月红、单喆慜及原独立董事陈基华向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职。述职报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。（三）审议通过《2016年年度报告及摘要》。公司董事、高级管理人员对《2016年年度报告》签署了书面确认意见。表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。《2016年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《2016年年度报告摘要》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。（四）审议通过《2016年度财务决算报告》。经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年实现营业收入759,865.16万元，同比增长14.1%；实现营业利润148,282.66万元，同比增长14.4%；实现归属于上市公司股东的净利润115,358.13万元，同比增长13.4%。表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。（五）审议通过《2016年度利润分配方案》。公司2016年度利润分配方案：拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本，未分配利润转入下一年度。《公司章程》规定公司现金分红的具体条件为：公司当年盈利、可供分配利润为正且公司的现金流可以满足公司日常经营和可持续发展需求时，公司进行现金分红。2016年度，公司实施完成中粮包装控股有限公司部分股权的受让、收购法国欧塞尔足球俱乐部、完成收购天津卡乐互动科技有限公司部分股权、认购江苏沃田集团股份有限公司定向发行股票等战略投资，同时，实施建设湖北咸宁新型二片罐项目与饮料灌装配套项目、陕西宝鸡二片罐项目、湖北咸宁啤酒铝瓶罐包装生产线项目。根据公司发展战略规划，预计2017年度公司资金需求较大，为满足公司战略发展规划、推进项目投资进度和保证公司正常经营的资金需求，公司董事会经研究决定2016年度利润分配方案为公司拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本，未分配利润转入下一年度。鉴于公司目前正处于战略发展的重要时期，资金需求较大，本次利润分配方案是基于公司目前生产经营需求及未来发展战略的需要，从公司可持续发展的长期利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。根据公司正常生产经营，公司未分配利润将用于补充公司日常运营所需的流动资金，还将用于业务拓展带来的资金需求。公司将持续……[点击查看原文][查看历史公告]

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