公告日期：2016-09-23

众信旅游集团股份有限公司关于2016年第六次临时股东大会决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议；3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式；4、本次股东大会全部议案对中小投资者单独计票。一、会议召开和出席情况1、本次股东大会的召开时间（1）现场会议召开时间：2016年9月22日下午14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年9月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2016年9月21日下午15:00至2016年9月22日下午15:00。2、会议召开地点：北京市朝阳区和平街东土城路12号2号楼（怡和阳光大厦B座）4层公司大会议室3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式4、会议召集人：公司董事会5、会议主持人：董事、副总经理林岩女士6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《众信旅游集团股份有限公司章程》的规定。二、会议出席情况1、出席会议的总体情况出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共23人，代表股份446,487,092股，占公司有效表决权股份总数的52.9041%。其中：参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共13人，代表股份数为25,897,428股，占公司有效表决权股份总数的3.0686%。2、现场会议出席情况出席现场会议的股东及股东授权代表人数共21人，代表股份446,484,892股，占公司有效表决权股份总数的52.9038%。其中：参加本次股东大会表决的中小投资者11人，代表股份数为25,895,228股，占公司有效表决权股份总数的3.0683%。3、网络投票情况通过网络投票出席会议的股东2人，代表股份2,200股，占公司有效表决权股份总数的0.0003%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。三、议案审议情况本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议通过以下议案：1、审议通过了《关于补选公司董事的议案》；本议案采取普通投票及累积投票对被提名的2名非独立董事候选人分别进行了表决。表决结果：1.1曹建 同意票445,880,478股（其中：中小投资者同意票25,290,814股）1.2贺武 同意票445,880,476股（其中：中小投资者同意票25,290,812股）候选人曹建先生、贺武先生所获同意票数均超过了出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2，曹建先生、贺武先生补选为公司第三届董事会董事，任期自本次股东大会审议批准之日起至第三届董事会届满之日止。补选后第三届董事会董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的1/2。2、审议通过了《关于员工持股计划筹集资金总额的议案》；为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司管理人员及员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注、促进公司的长远发展，公司依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟实施员工持股计划。同意本员工持股计划筹集资金总额为不超过2亿元，其中员工出资不超过1亿元，分期进行。第一期员工持股计划筹集资金总额不超过1亿元，其中员工出资不超过5000万元。员工认购资金来源为参加对象的合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式，具体出资金额根据最终实缴出资金额确定。表决结果：赞成票：445,882,476股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.86458%；反对票：604,……[点击查看原文][查看历史公告]

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