公告日期：2016-03-31

北京众信国际旅行社股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之发行股份部分限售股上市流通公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：1、公司本次解除限售股份的数量为26,577,364股，占公司股本总额的6.3661%；考虑高管锁定股情况，本次实际可上市流通股份9,057,173股，占公司总股本的2.1695%。2、本次解除限售股份可上市流通日为2016年4月5日（星期二）。一、本次限售股上市情况1、本次限售股份核准和上市情况经中国证监会《关于核准北京众信国际旅行社股份有限公司向郭洪斌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]354号），公司向郭洪斌等8名交易对手方发行股票7,724,374股购买竹园国际旅行社有限公司70%的股权，向九泰基金管理有限公司（九泰基金慧通定增1号资产管理计划）（下称“九泰基金”）、深圳前海瑞联一号投资中心（有限合伙）（下称“瑞联投资”）、冯滨和白斌非公开发行股票2,574,791股，共计新增股本10,299,165股，上述股份已于2015年4月2日上市。2、锁定期安排根据相关法律法规和股东承诺，此次发行对象的股份锁定期如下：1、郭洪斌承诺，因本次发行股份购买资产获得的众信旅游的股票，自股份上市之日起12个月内不转让，锁定期满后，通过本次收购取得的上市公司股票中的35%（2,113,340股）自动解禁，余下65%未解锁股票（3,924,775股）按业绩实现进度在满足条件后分三次解禁，各期其最多可解禁股份比例如下表所示：竹园国旅2014年《专 竹园国旅2015年《专 竹园国旅《2016年专新增股份上市之日起 项审核报告》出具及 项审核报告》出具及 项审核报告》出具及12个月锁定期届满 第一次解禁条件满足 第二次解禁条件满足 第三次解禁条件满足后 后 后 后35.00% 17.05% 21.31% 26.64%2、陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、李爽、上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）（下称“上海祥禾”）和天津富德伟业企业管理咨询中心（有限合伙）（下称“天津富德”）分别承诺，因本次发行股份购买资产获得的众信旅游的股票，自股份上市之日起36个月内不转让。3、九泰基金（九泰基金慧通定增1号资产管理计划）、瑞联投资、冯滨和白斌分别承诺，因本次配套融资认购的众信旅游的股票，自股份上市之日起36个月内不转让。本次交易中各发行对象所持新增股份锁定承诺期及上市流通时间如下：认购上市公司认购上市公司 新增股份发股对象 股份数 上市流通时间股份数（股） 锁定期（除权后）一、购买资产的发股对象自上市之日起12个月郭洪斌 6,038,115 36,228,690 12个月以后分期解锁陆勇 56,365 338,190 36个月 自上市之日起36个月何静蔚 56,365 338,190 36个月 自上市之日起36个月苏杰 56,365 338,190 36个月 自上市之日起36个月张一满 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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