公告日期：2017-06-27

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2017-045浙江友邦集成吊顶股份有限公司对外投资公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述1、浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）与广州市莱帝亚照明股份有限公司（以下简称“莱帝亚”）、杭州元隐堂投资咨询有限公司（以下简称“元隐堂”）于2017年6月23日签订合资建厂协议，共同投资成立一家以生产面板灯为主的有限责任公司（名称尚未确定，最终以工商行政管理部门核准登记为准。以下简称“合资公司”）。合资公司拟定注册资本人民币1000万元；其中公司使用自有资金出资人民币300万元，占合资公司总股本的30.00%。2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事长审批权限范围内，无需提交董事会审议，也无需提交股东大会审议。3、公司本次投资不构成关联交易也不构成重大资产重组。二、交易合作方基本情况1.公司名称：广州市莱帝亚照明股份有限公司注册地址：广州市花都区花东镇先科一路1号302房公司类型：其他股份有限公司(非上市)法定代表人：刘玉生注册资本：5000万元人民币统一信用代码：9144010158763532XY登记机关：广州市工商行政管理局经营范围：照明灯具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；灯具、装饰物品批发；日用灯具零售；灯具零售；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；电子元器件批发；电子元器件零售；工程和技术研究和试验发展；电子、通信与自动控制技术研究、开发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）关联关系说明：无关联关系2.公司名称：杭州元隐堂投资咨询有限公司注册地址：杭州西湖区灵隐街道天竺路38、40号8106室公司类型：私营有限责任公司法定代表人：毛飞雁注册资本：500万元人民币统一信用代码：913301013524400349登记机关：杭州市市场监督管理局景区分局经营范围：服务：投资咨询（除证券、期货），投资管理，受托企业资产管理，企业形象策划，企业管理咨询，旅游、教育信息咨询（中介服务除外），会务服务，翻译服务。计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电脑动画设计；批发、零售：计算机软件及辅助设备、电子产品、家具、五金交电、机械设备、日用品、工艺品、家用电器。关联关系说明：无关联关系三、合资公司的情况合资公司名称：公司名称尚未确定（最终以工商行政管理机关核准的注册名称为准）注册地址：具体以工商行政管理部门核准登记为准企业性质：有限责任公司注册资本：1000万元人民币经营范围：集成吊顶面板灯的生产销售（具体经营范围以工商行政管理部门核准为准）出资方式及金额：股东名称 认缴出资额（万 持股比例 出资方元） （%） 式广州市莱帝亚照明股份有限公司 510 51.00 货币浙江友邦集成吊顶股份有限公司 300 30.00 货币杭州元隐堂投资咨询有限公司 190 19.00 货币合计 1000 100四、对外投资合同的主要内容1、合资公司由出资各方派人共同经营管理。合资公司设股东会，为最高权力机构。合资公司不设立董事会，设执行董事和监事，任期三年，可连任。莱帝亚负责任命合资公司的执行董事兼任总经理，负责……[点击查看原文][查看历史公告]

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