公告日期：2017-05-19

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2017-053麦趣尔集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。一、会议召开和出席情况麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年4月28日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于 召开2017年第一次临时股东大会通知的公告》。1、会议召开情况：（1）会议时间：现场会议时间为于2017年5月18日在公司会议室召开，网络投票时间：通说深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月18日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月17日15:00至2017年5月18日15:00期间的任意时间；（2）会议地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司二楼会议室；（3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式；（4）会议召集人：公司董事会；（5）现场会议主持人：公司董事长李勇先生；（6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司规章的有关规定。2、会议出席情况：出席本次股东的大会会议参与投票的股东及股东授权代表人共计21人，代表有效表决权的股份数67,947,477股，占公司有效表决权总股份的62.43%，其中：（1）出席本次现场会议的股东及股东代表共12人，代表有效表决权的股份数数 64,614,742股，占公司有效表决权总股份的59.37%；（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共9人，代表有效表决权的股份数3,332,735股，约占公司有效表决权总股份的3.06%；（3）参与表决的中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共19人，代表有效表决权的股份数9,032,666股，约占公司有效表决权总股份的8.30%；（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了现场会议。二、议案审议表决情况1、审议《关于烘焙连锁新疆营销网络项目中各分项目支出明细间进行调整的议案》经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：该议案的有效表决股份数为：67,947,477股同意67,615,077股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.51%，其中:现场投票64,614,742股，网络投票3,000,335股。反对332,400股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.49%，其中：现场投票0股，网络投票332,400股。弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：同意 8,700,266 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的96.32% ，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的12.80%；反对 332,400 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的3.68%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.49%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%；表决结果：该议案获得通过。2、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：该议案的有效表决股份数为：67,947……[点击查看原文][查看历史公告]

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