公告日期：2016-11-21

股票简称：麦趣尔 股票代码：002719麦趣尔集团股份有限公司（MaiquerGroupCo.,Ltd.）2016 年度非公开发行 A 股股票预 案二〇一六年十一月公司声明1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。特别提示本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。1、本次非公开发行A股股票的相关事宜已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行方案尚需经公司股东大会审议通过以及中国证监会核准后方可实施。2、本次非公开发行A股股票的发行对象为不超过十名特定投资者，包括控股股东麦趣尔集团以及证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、合格境外机构投资者等符合中国证监会规定的法人、自然人或其他合格投资者。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。控股股东麦趣尔集团不参与本次询价过程中的报价，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果，并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份。3、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第三十二次会议决议公告日，即2016年11月21日。本次发行价格将不低于54.89元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）的90%（即54.89元/股）。在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行底价将作相应调整。最终发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权和保荐机构（主承销商）根据有关规定以询价方式确定。4、本次非公开发行股票数量不超过 18,200,036 股，其中公司控股股东麦趣尔集团认购数量不低于本次发行股票总数的10%。在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价进行相应调整。最终发行数量将在本次非公开发行获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。5、公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 99,900 万元（含发行费用），扣除发行费用后的募集资金净额将用于O2O烘焙连锁建设项目。6、本次非公开发行的股份锁定期按照中国证监会的有关规定执行。本次发行结束后，控股股东麦趣尔集团认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。7、本次发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按发行后的股权比例共同享有。8、本次非公开发行股票完成后，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不符合上市条件的情形出现。9、根据中国证监会的有关规定，公司重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，制定了利润分配政策、决策程序及决策机制。公司当前现金分红政策符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决……[点击查看原文][查看历史公告]

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