公告日期：2016-04-02

证券简称： 一心堂 上市地点： 深圳证券交易所 股票代码： 002727云南鸿翔一心堂药业（集团） 股份有限公司2015 年度非公开发行 A 股股票预案（ 二次修订稿）云南鸿翔一心堂药业（集团） 股份有限公司二〇一六年四月云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）1公司声明1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）2特别提示1、公司有关本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第三届董事会第二次临时会议审议通过，并经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。 根据中国证监会反馈意见及公司最新披露的 2015 年度报告，公司董事会对《 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（调整稿）》 部分内容进行了修订， 并编制了《 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。 修订后的非公开发行股票事项已获得公司第三届董事会第四次临时会议审议通过，公司将于 2016年 4月 5日召开 2016年第二次临时股东大会审议上述修订事项。鉴于国内证券市场环境发生变化，为推进本次非公开发行工作的顺利进行，2016 年 4 月 1 日，公司召开第三届董事会第五次临时会议审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，对本次非公开发行方案的定价基准日、发行价格及发行数量进行了相应调整。本次调整尚需股东大会批准，本次非公开发行方案尚需取得中国证监会核准。2、 公司于 2016 年 3 月 22 日召开 2015 年度股东大会， 审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》，根据利润分配方案，上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 10股。公司将于年度股东大会审议通过上述方案后 2 个月内完成利润分配。鉴于以上因素， 本次非公开发行的股票数量不超过 15,000.00 万股， 最终发行股数以本次非公开发行募集资金总额（不超过 211,000 万元）除以发行价格确定，并以中国证监会核准的发行数量为准。本次非公开发行的最终发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行的股票数量将做相应调整。云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）3公司实际控制人阮鸿献先生拟参与认购本次非公开发行的股票，认购金额为10,000.00 万元。 如果最终计算的认购股份数出现非整数（不足 1 股整数时）的情况，则进行去尾处理。3、本次非公开发行的发行对象为包含阮鸿献先生在内的不超过 10 名特定投资者。除阮鸿献先生外，其他投资者均为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象。 除阮鸿献先生外的其他发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则，由董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定；本次非公开发行所有发行对象均以现金认购本次发行的股份。4、本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日的交易均价的 90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）。 本次非公开发行股票的发行价格根据《上市公司证券发行管理办法》第三……[点击查看原文][查看历史公告]

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