公告日期：2016-03-23

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2016-047号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司2015年度股东大会决议公告暨中小投资者表决结果公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。4、本次股东大会采用中小投资者单独计票。依据深圳证券交易所信息披露专区关于股东大会决议公告披露要点相关规定，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。二、会议召开的情况1、召开时间：（1）现场会议时间：2016年3月22日（2）网络投票时间：2016年3月21日-2016年3月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月22日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年3月21日15:00至2016年3月22日15:00的任意时间。2、召开地点：云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司会议室3、召开方式：现场投票与网络投票4、召集人：本公司董事会5、主持人：董事赵飚先生（因董事长阮鸿献先生因故不能出席会议，由半数以上董事共同推举董事赵飚先生主持会议）6、会议通知刊登在2016年2月29日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。三、会议的出席情况参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有14人，代表股份165,831,120股，占公司总股本260,300,000股的63.7077%。其中：参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人9人，代表股份165,819,220股，占公司总股本260,300,000股的63.7031%；通过网络投票的股东5人，代表股份11,900股，占公司总股本260,300,000股的0.0046%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计7人，拥有及代表的股份为1,505,280股，占公司总股本260,300,000股的0.5783%；公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、北京市竞天公诚律师事务所李达律师、郑婷婷律师出席、列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。四、提案审议和表决情况本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，逐项审议并表决通过了以下议案：1、《关于2015年度董事会工作报告的议案》；表决结果：同意165,826,620股，占参与表决有表决权股份总数的99.9973%；反对 4,000 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0024%；弃权 500 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0003%。其中中小投资者表决情况为：同意1,500,780股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.7011%；反对4,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.2657%；弃权500股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0332%。表决结果通过。2、《关于2015年度监事会工作报告的议案》；表决结果：同意165,822,220股，占参与表决有表决权股份总数的99.9946%；反对 8,400 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0051%；弃权500 股，占参与表决有表决权股份总数的0.0003%。其中中小投资者表决情况为：同意1,496,380股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.4087%；反对8,400股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.5580%；弃权500股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0332%。表决结果通过。3、《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》；表决结果：……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。