公告日期：2017-04-19

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2017-031深圳王子新材料股份有限公司关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、本次说明会召开情况深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月18日（星期二）上午10:00—11:00在全景网提供的“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）召开了关于终止重大资产重组投资者说明会，就投资者关注的问题进行了沟通和交流。公司董事长王进军先生、总经理石峰先生、董事会秘书刘奇先生、财务总监屈乐明先生、独立财务顾问东兴证券股份有限公司代表魏赛出席了本次会议。二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况1、问：请问公司在重组进程中遇到了什么导致重组终止回复：在本次停牌过程中，公司与标的公司主要股东就标的公司估值、配套募集资金金额等事项进行了多次沟通和协商，但标的公司未切实配合上市公司及其聘请的中介机构开展尽职调查工作，导致本次重组的项目进度一再延迟，目前已不具备按期完成的可行性。为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎考虑，公司决定终止本次重大资产重组事项。谢谢您的关注！2、问：昨天公告说今天终止重组说明会结束后，向交易所申请复牌。那意思是不是正常来说，今天下午复牌回复：您好,本次投资者说明会公告后，公司将向交易所申请股票复牌事项，敬请投资者留意。谢谢您的关注！3、问：你们公司管理层到底是在搞什么你们对得广大投资者吗回复：本次重组的终止一定程度上会影响投资者对于公司发展的信心与投资预期，公司与全体员工仍将团结一致，持续推进公司战略发展规划，提升经营效率，不断提升主营业务盈利能力,为全体股东创造更大的价值。谢谢！4、问：重组已经失败了。为什么中介机构一直进不去为什么公司发布的公告都是顺利进行的为什么拖着不复盘有考虑过广大投资者的利益吗回复：为提高公司盈利能力，寻求新的利润增长点，公司筹划并推动本次重大资产重组。停牌期间，公司委任的中介机构开展尽职调查工作，但标的公司未切实配合，导致本次重组的项目进度一再延迟，目前已不具备按期完成的可行性。经审慎研究，从保护上市公司全体股东及上市公司利益的角度出发，公司决定终止本次重大资产重组事项。本次重大资产重组事项的终止，不会对上市公司现有生产经营活动造成重大不利影响。本次重组终止后，公司与全体员工仍将团结一致，持续推进公司战略发展规划，提升经营效率，不断提升主营业务盈利能力，为全体股东创造更大的价值。谢谢！5、问：公司年报预增，一季报预增的利好，还有粤港澳概念，三次重组预期等等利好Pk本次重组失败和次新股暴跌利空，公司管理层认为哪方胜回复：您好,公司的经营业绩和未来发展前景，以及国内外政治经济形势、产业政策、资本市场各类产品供求关系变化、投资者心理预期及突发事件等众多因素都会影响市场变化。谢谢您的关注！6、问：你们不觉得这份公告，相当于把重组失败的根源归咎于标的方，是这意思吗在启动重组之前，难道没有跟标的方沟通清楚吗为什么都后面才发现标的方不积极配合，这难道不是公司此前失察吗回复：公司在本次重大资产重组过程中做出了极大努力，各方中介机构也尽职尽责，但标的公司未切实配合上市公司及其聘请的中介机构开展尽职调查工作，导致本次重组的项目进度一再延迟，为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎考虑后,公司决定终止本次重大资产重组事项。谢谢！7、问：你们当时想收康泽药业的时候是看中了康泽的什么回复：您好，公司在考虑重大资产重组时，考虑到康泽药业从事的业务与上市公司之包装材料行业在行业周期性、资产类型、消费特征等方面存在差异性且具有一定互补性，有利于构建波动风险较低且具备广阔前景的业务组合，实现跨越式多元化发展。这将为广大中小股东的利益提供了更为多元化、更为可靠的业绩保障。谢谢您的关注！8、问：如果重组方案能够成功的话，你们是要剥离原来的主营业务，康泽药业成为你们的主营业务吗回复：公司将在做好原有主业的基础上，结合公司的实际情况，寻求更多的发展机会，培养新的利润增长点，促进上市公司持续、健康地发展。谢谢！9、问：为……[点击查看原文][查看历史公告]

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