万达电影:关于重大资产重组的停牌进展公告

卓邢

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公告日期：2017-09-14

股票代码： 002739 股票简称：万达电影公告编号：2017-056号万达电影股份有限公司关于重大资产重组的停牌进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划影视类资产收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：万达电影、代码：002739）自2017年7月4日开市起停牌，公司于同日发布了《重大事项停牌公告》（2017-035号）。经公司确认，本次筹划的重大事项为拟发行股份购买万达影视传媒有限公司（以下简称“万达影视”）股权，涉及重大资产重组，公司股票自 2017年 7月11日起转入重大资产重组程序继续停牌，并发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2017-036号），公司于2017年7月18日、2017年7月25日以及2017年8月1日披露了《重大资产重组停牌期间的进展公告》（2017-037号、2017-038号及2017-039号）。公司于2017年8月3日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2017-040号），于2017年8月10日、2017年8月17日、2017年8月24日以及2017年8月31日披露了《重大资产重组停牌期间的进展公告》（2017-042号、2017-043号、2017-044号、2017-050号）。2017年9月1日公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并发布了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2017-052号），公司于2017年9月7日披露了《重大资产重组停牌期间的进展公告》（2017-054号）。公司预计无法在进入重大资产重组程序后 3 个月内披露重大资产重组预案（或报告书），根据《深圳证券交易所股票上市规则》与《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司于2017年9月13 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并将提交公司2017年第一次临时股东大会审议。现将本次重大资产重组的基本情况说明如下：一、本次重大资产重组的基本情况及进展（一）标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况本次重大资产重组拟购买的标的资产为万达影视股权。万达影视成立于2009年7月8日，主营业务为电影和电视剧的投资、制作和发行，以及网络游戏发行和运营业务。万达影视的控股股东为北京万达投资有限公司（以下简称“万达投资”），实际控制人为王健林。（二）交易具体情况本次交易的方式初步确定为发行股份购买资产，构成关联交易，最终方案以经公司董事会审议并公告的发行股份购买资产预案（或报告书）为准。本次交易不涉及发行股份配套募集资金，不会导致公司实际控制人发生变更。（三）与现有交易对方的沟通、协商情况公司正在积极与万达投资等交易对方就交易方案进行沟通、协商。公司已与万达投资就本次交易签署《意向书》，但本次交易具体方案尚未最终确定，公司尚未与交易对方签署实质性的交易协议。《意向书》的主要内容如下：1、协议主体甲方：北京万达投资有限公司乙方：万达电影股份有限公司2、主要内容（1）乙方有意收购万达影视全部股权，甲方作为万达影视的控股股东，有意促成本次交易并协调万达影视其他股东将股权转让给乙方。（2）乙方拟以新增发的股份，作为向万达影视股东收购其持有万达影视股权的对价，并通过万达影视及其下属企业开展影视制作、游戏发行等相关业务。（3）乙方收购万达影视股权的对价应以评估价值为基础，由乙方与甲方及万达影视其他股东签署正式交易协议予以确定。（4）本次交易完成后，乙方的控股股东（万达投资）和实际控制人（王健林）不发生变更。（四）本次重组涉及的中介机构名称本次重大资产重组的独立财务顾问为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”），法律顾问为北京市天元律师事务所，审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构为辽宁众华资产评估有限公司。（五）本次交易涉及的有权部门事前审批情况公司及相关各方正在就交易方案可能涉及的审批事项进行论证分析。目前本……[点击查看原文][查看历史公告]

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