万达电影:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

陆马峡

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公告日期：2017-09-14

股票代码：002739 股票简称：万达电影公告编号：2017-057号万达电影股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开的基本情况万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议决定召开公司2017年第一次临时股东大会，具体内容如下。1、会议召集人：公司第四届董事会2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。3、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2017年9月29日（星期五）14:30（2）网络投票时间：2017年9月28日-2017年9月29日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月29日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月28日15:00至2017年9月29日15:00期间的任意时间。4、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。5、会议出席对象：（1）截至2017年9月22日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（2）公司董事、监事、高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。6、现场会议地点：北京市朝阳区建国路93号万达索菲特酒店7层7、股权登记日：2017年9月22日（星期五）8、会议主持人：董事长张霖9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（《授权委托书》见附件一）。二、会议审议事项议案一关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案议案二关于公司续聘会计师事务所的议案其中，议案一详见内容请参见2017年9月14日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。议案一涉及关联交易，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份不计入有效表决总数，关联股东也不可以接受其他股东的委托进行投票。根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。三、提案编码表一：本次股东大会提案编码表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票100 总议案：指一次性对全部议案进行表决 √1 关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案 √2 关于公司续聘会计师事务所的议案 √四、本次股东大会现场会议登记办法1、登记时间：2017年9月25日-27日（9：00-11……[点击查看原文][查看历史公告]

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