公告日期：2016-12-29

招商证券股份有限公司关于万达电影院线股份有限公司限售股解禁的核查意见招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为万达电影院线股份有限公司（以下简称“万达院线”、“公司”）2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的持续督导阶段的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件，对万达院线本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况如下：一、公司发行股份购买资产并募集配套资金和股本情况万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”或“万达院线”）经中国证监会《关于核准万达电影院线股份有限公司向张龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2438号）核准，向张龙等4人发行股份及支付现金购买威时尚文化传播（北京）有限公司（以下简称“慕威时尚”）100%股权，向世茂影院投资发展有限公司（以下简称“世茂影投”）发行股份购买重庆世茂影院管理有限公司等14家影院公司100%股权，向特定投资者北京万达文化产业集团有限公司发行股份募集本次发行股份购买资产的配套资金，发行价格74.04元/股。发行情况如下：序号 发行对象 发行股数（股）1 张龙 8,021,0682 王宇新 1,002,6343 马大鹏 1,002,6344 逄宇峰 1,318,8825 世茂影投 13,506,2126 北京万达文化产业集团有限公司 29,443,544合计 54,294,974本次发行股份合计54,294,974股，于2015年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成，并于2016年1月4日在深圳证券交易所上市。本次发行前，公司总股本为1,120,000,000股，本次发行股份购买资产并募集配套资金发行新股54,294,974股，发行后公司总股本为1,174,294,974股。截止本核查意见签署之日，公司总股本为1,174,294,974股，尚未解除限售的股份数量为768,294,974股。二、有关股东所作出的限售承诺及其履行情况1、本次申请解除股份限售的股东在上市公告书中做出的承诺：张龙、王宇新、马大鹏承诺：“通过本次重组取得的股份，自发行结束之日起12个月内不得转让，自发行结束之日起12个月届满之日解锁1/3股份，自发行结束之日起24个月届满之日解锁1/3股份，剩余1/3股份于发行结束之日起36 个月届满之日全部解锁。如监管规则或中国证监会、深交所对锁定有更长期限要求的，将按照监管规则或中国证监会、深交所的要求执行。”世茂影院投资发展有限公司承诺：“通过本次重组取得的股份，世茂影院投资发展有限公司承诺以资产认购而取得的上市公司股份承诺自上市之日起12个月内不得转让。如监管规则或中国证监会、深交所对锁定有更长期限要求的，将按照监管规则或中国证监会、深交所的要求执行。”2、业绩承诺张龙、王宇新、马大鹏、逄宇峰承诺慕威时尚在2015年度和2016年度内实现的实际净利润数分别为不低于人民币陆仟万元和人民币柒仟捌佰万元，否则张龙、王宇新、马大鹏、逄宇峰应按照协议约定对万达院线予以补偿。3、本次申请解除股份限售的股东在重大资产重组报告书中做出的承诺与上市公告书……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。