公告日期：2015-12-30

股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2015-108号万达电影院线股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2015年12月19日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《万达电影院线股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，现将有关事项再次通知如下：一、会议召开的基本情况万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议决定于2016年1月5日召开公司2016年第一次临时股东大会，具体内容如下。1、会议召集人：公司第四届董事会2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。3、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2016年1月5日（星期二）14:00（2）网络投票时间：2016年1月4日-2016年1月5日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月5日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月4日15:00至2016年1月5日15:00期间的任意时间。4、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。5、会议出席对象：（1）截至2015年12月29日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（2）公司董事、监事、高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。6、现场会议地点：北京市朝阳区建国路93号万达索菲特酒店7层7、股权登记日：2015年12月29日（星期二）8、会议主持人：董事长张霖9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（《授权委托书》见附件一）。二、会议审议事项议案一 关于补选独立董事的议案上述议案已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，内容详见2015年12月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。三、本次股东大会现场会议登记办法1、登记时间：2015年12月30日、31日及2016年1月4日（9：30-11:30,13:00-15：00）2、登记办法：（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。（3）异地股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》（附件二），采取信函、邮件或传真方式登记。采取信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券事务部的截至时间为：2016年1月4日16：30。3、登记地点：现场登记地点：万达电影院线股份有限公司证券事务部信函送达……[点击查看原文][查看历史公告]

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