公告日期：2015-11-25

股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2015-097号万达电影院线股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2015年11月24日在北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层第一会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2015年11月13日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长张霖先生主持，应出席董事6人，实际出席董事6人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决议：一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》同意提名张霖、叶宁、曾茂军、王会武为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名李其、何德明为公司第四届独立董事候选人，简历详见附件。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。公司第三届独立董事已对本议案发表了独立意见，详细内容请参见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会以累计投票方式进行表决。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。二、审议通过《关于公司独立董事年度津贴的议案》同意第四届独立董事津贴为税前每年18万元，独立董事对此发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。三、审议通过《关于公司向全资子公司Hoyts集团提供担保的议案》详细内容请参见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向全资子公司Hoyts集团提供担保的公告》。本议案已经出席会议的三分之二以上董事通过，尚需提交公司股东大会审议。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。四、审议通过《关于提请召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》请参见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。万达电影院线股份有限公司董事会2015年11月25日附件：董事候选人简历一、非独立董事候选人1、张霖，男，1972年出生，中国国籍张霖先生毕业于东北财经大学，会计学学士学位，北京大学工商管理硕士学位，中国注册会计师协会非执业会员、中国注册税务师协会非执业会员，现任公司董事长，北京万达文化产业集团有限公司总裁。自1997年起，历任大连保税区会计师事务所副所长、大连北方税务师事务所副所长。2000年3月加入万达集团，历任南京万达项目公司总经理、沈阳万达项目公司总经理、成都万达项目公司总经理、万达集团财务总监、万达商业地产总裁助理、副总裁、文化产业集团执行总裁。2、叶宁，男，1973年出生，中国国籍叶宁先生毕业于重庆建筑大学，经济与管理学硕士学位，注册造价工程师，现任公司董事、北京万达文化产业集团有限公司副总裁。1998年起，任职于深圳南油房地产公司。2001年加入万达集团，历任大连万达集团商业发展有限公司发展部总经理，万达商业地产发展部总经理，万达院线总经理。3、曾茂军，男，1971年出生，中国国籍曾茂军先生毕业于中国人民大学……[点击查看原文][查看历史公告]

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