公告日期：2015-11-13

股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2015-0051号永兴特种不锈钢股份有限公司2015年度第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况（一）会议召开日期和时间：现场会议时间为：2015年11月12日下午14：00网络投票时间为：2015年11月11日至2015年11月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月11日下午15：00至2015年11月12日下午15：00期间的任意时间。（二）现场会议召开地点：湖州市霅水桥路618号永兴特种不锈钢股份有限公司一楼会议室（三）会议召集人：永兴特种不锈钢股份有限公司董事会（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式（五）会议主持人：董事长高兴江先生（六）本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。二、会议出席情况（一）出席会议的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人14人，代表有表决权的股份数额152,366,322股，占公司总股份数的76.1832%。（二）现场会议出席情况参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计10人，代表有表决权的股份数额150,108,122股，占公司总股份数的75.0541%。（三）网络投票情况通过网络投票参加本次股东大会的股东4人，代表有表决权的股份数额2,258,200股,占公司总股份数的1.1291%。（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共8人，代表有表决权的股份数额22,391,322股，占公司总股份数的11.1957%。（五）公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人列席了会议，通力律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。三、议案审议情况本次股东大会按照会议议程审议了两项议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。议案审议表决结果如下：（一）关于新建“年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”的议案同意152,361,622股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9969%；反对4,700股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0031%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。其中：中小股东表决情况如下：同意22,386,622股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9790%；反对4,700股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0210%；弃权0股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。（二）关于部分变更募集资金投资项目的议案同意152,361,622股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9969%；反对4,700股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0031%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。其中：中小股东表决情况如下：同意22,386,622股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9790%；反对4,700股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0210%；弃权0股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。四、律师出具的法律意见本次临时股东大会由通力律师事务所陈鹏、张征轶律师见证，并出具了《法律意见书》，本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效, 本次股东大会的表决结果合法有效。五、备查文件（一）永兴特种不锈钢股份有限公司2015年度第三次临时股东大会决议。（二）通力律师事务所关于永兴特种不锈钢股份有限公司2015年第三……[点击查看原文][查看历史公告]

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