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公告日期:2016-07-14
股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2016-053广东天际电器股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。广东天际电器股份有限公司(下称“公司)于 2016 年6月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(编号:2016-044),现发布本次股东大会提示性公告如下:一、召开会议的基本情况1.会议届次:公司2016年第一次临时股东大会。2.会议召集人:公司董事会。公司第二届董事会第十四次会议决议于2016年7月15日召开公司2016年第一次临时股东大会。3.本次临时股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。4.会议召开时间:(1)现场会议时间:2016年7月15日下午15:00;(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年7月15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年7月14日下午15:00至2016年7月15日下午15:00的任意时间。5.会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。6.出席对象:(1)本次股东大会的股权登记日为2016年7月8日(星期五)。于2016年7月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(2)公司董事、监事和高级管理人员。(3)德恒上海律师事务所见证律师。7.现场会议召开地点:汕头市潮汕路金园工业城12-12片区广东天际电器股份有限公司会议室。二、会议审议事项1、《关于广东天际电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规之规定的议案》;2、《关于广东天际电器股份有限公司本次重大资产重组符合第四条规定的议案》;3、逐项表决《关于修订广东天际电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;(1)交易方案概况(2)标的资产(3)本次拟购买新泰材料100%股份的审计、评估基准日(4)本次交易价格及价款支付方式(5)业绩承诺、补偿及超额业绩奖励(6)本次交易中的股票发行发行股票的种类和面值发行方式发行对象发行价格和定价依据发行数量上市地点锁定期(7)标的资产自审计、评估基准日至交割日期间损益的归属(8)债权债务处理和职工安置(9)相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任(10)本次发行前公司滚存未分配利润的处置方案(11)本次募集配套资金的用途(12)本次交易决议的有效期4、《关于广东天际电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;5、《关于及其摘要(修订稿)的议案》;6、《关于广东天际电器股份有限公司与交易对方签署附条件生效的的议案》;7、《关于广东天际电器股份有限公司与交易对方签署附条件生效的的议案》;8、《关于广东天际电器股份有限公司与交易对方签署附条件生效的
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