公告日期：2016-07-06

订稿）股票代码：002759 股票简称：天际股份 上市地点：深圳证券交易所广东天际电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）独立财务顾问签署日期：二零一六年六月1-1-1订稿）声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方新华化工、兴创源投资和新昊投资及本次募集配套资金认购对象汕头天际和吴锭延已出具承诺函，保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易行为引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。订稿）目录目录......3释义......8一、常用词语释义......8二、专业术语释义......10第一节重大事项提示......12一、本次交易方案概述......12二、标的资产估值及作价......15三、本次发行股份情况......15四、本次重组相关方做出的重要承诺......17五、本次交易的协议签署情况......19六、本次交易构成关联交易......20七、本次交易构成重大资产重组......20八、本次交易未导致上市公司控制权的变化亦不构成借壳上市......20九、本次重组对上市公司的影响......21十、拟建6000吨六氟磷酸锂项目的情况......23十一、本次交易尚需取得的批准或核准......23十二、本次重组对中小投资者权益保护的安排......24十三、独立财务顾问的保荐机构资格......29第二节重大风险提示......30一、本次交易可能被暂停、中止或取消的风险......30二、本次交易的审批风险......30三、本次交易标的资产估值的风险......31四、业绩承诺的完成风险......31五、技术革新风险......31六、六氟磷酸锂价格波动风险......32七、产能过剩的风险......32八、产品单一的风险......32九、本次交易形成的商誉减值风险......32十、6000吨六氟磷酸锂项目无法如期投产的风险......35十一、本次交易摊薄即期回报的风险......35十二、股市风险......35第三节本次交易概况......36订稿）一、本次交易的背景......36二、本次交易的目的......38三、本次交易的决策过程......39四、本次交易具体方案......40五、本次交易构成关联交易......43六、本次交易构成重大资产重组......43七、本次交易不构成借壳上市......44八、本次重组对上市公司的影响......44第四节上市公司基本情况......47一、公司概况......47二、公司设立及上市情况......47三、上市公司历次股本变……[点击查看原文][查看历史公告]

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