公告日期：2017-01-06

股票代码：002767 股票简称：先锋电子 公告编号：2017-001杭州先锋电子技术股份有限公司关于2017年第一次临时股东大会网络投票的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）经2016年12月27日第三届董事会第六次会议审议通过，定于2017年1月12日（星期四）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项再次通知如下：一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次：2017年第一次临时股东大会（二）会议召集人：本次会议由公司董事会召集，经第三届董事会第六次会议审议通过。（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》等规定。（四）召开时间1、现场会议时间：2017年1月12日（星期四）下午13:002、网络投票时间（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2017年1月12日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2017年1月11日（星期三）下午15:00至2017年1月12日（星期四）下午15:00期间的任意时间。（五）召开方式本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。（六）出席对象1、截至2017年1月5日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。2、公司董事、监事和高级管理人员。3、公司聘请的见证律师。（七）现场会议召开地点：杭州先锋电子技术股份有限公司三层会议室浙江省杭州市滨江区滨安路1186-1号二、会议审议事项议案1：《关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本理财产品的议案》根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，本议案需要对中小投资者的表决单独计票并披露。上述议案详细内容参见2016年12月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的相关公告。三、会议登记方法（一）登记时间：2017年1月6日（上午9:00-11:00，下午13:30-15:30）（二）登记地点：杭州市高新开发区（滨江）滨安路1186-1号杭州先锋电子技术股份有限公司（三）登记方式1、自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）和委托人证券账户卡进行登记。2、法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件）和出席人身份证原件及复印件进行登记。3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。（四）注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为2017年1月6日15:00。四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。