公告日期：2015-11-18

北京真视通科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、 特别提示（一）本次股东大会无否决或修改议案的情况。（二）本次股东大会没有新提案提交表决。二、 会议召开和出席的情况（一）会议召开情况1、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2015年11月17日（星期二）下午14时30分（2）网络投票时间为：2015年11月16日—2015年11月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年11月16日下午15:00至2015年11月17日下午15:00的任意时间。2、会议召开地点：北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心C座3层会议室3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式4、会议召集人：公司董事会5、会议主持人：胡小周董事长6、本次会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定。（二）会议出席情况1、出席会议的股东情况出席本次会议的股东（或股东代理人，下同）共18人，代表股份48,783,140股，占公司股份总数的比例为60.9789%。其中:（1）出席现场会议的股东共17人，代表股份48,783,040股，占公司股份总数的比例为60.9788%；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共1人，代表股份100股，占公司股份总数的比例为0.0001%；（3）出席会议的中小投资者（或代理人）的人数共10人、代表股份2,679,320股，占公司股份总数的比例为3.3492%。2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了现场会议。3、北京市康达律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。三、 议案审议和表决情况经与会股东审议，本次会议以现场书面投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：1、以特别决议审议通过了《及其摘要》的议案（1）激励对象的确定依据和范围表决结果为：同意43,809,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。其中，中小投资者表决结果为：同意2,679,320股，占参加此次会议所有股东所持有表决权股份总数的6.1159%；反对0股，占参加此次会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加此次会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。（2）限制性股票的来源、数量和分配表决结果为：同意43,809,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。其中，中小投资者表决结果为：同意2,679,320股，占参加此次会议所有股东所持有表决权股份总数的6.1159%；反对0股，占参加此次会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加此次会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。（3）激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期表决结果为：同意43,809,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。其中，中小投资者表决结果为：同意2,679,320股，占参加此次会议所有股东所持有表决权股份总数的6.1159%；反对0股，占参加此次会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加此次会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。（4）限制性股票的授予价格及……[点击查看原文][查看历史公告]

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