公告日期：2016-06-08

证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2016-008四川帝王洁具股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。误导性陈述或者重大遗漏。一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：本次会议为公司2015年度股东大会。2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开日期、时间：（1）现场会议召开时间：2016年6月30日（星期四）下午14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年6月30日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月29日（星期三）下午15:00至2016 年6月30日（星期四）下午15:00期间的任意时间。5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、出席对象：（1）本次股东大会的股权登记日为2016年6月24日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7、会议地点：成都市天府新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层公司会议室二、会议审议事项1、审议《2015年度董事会工作报告》；2、审议《2015年度监事会工作报告》；3、审议《2015年度财务决算报告》；4、审议《2015年度利润分配方案》；5、审议《2016年度财务预算方案》；6、审议《关于继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；7、审议《关于修改相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》，该议案为特别议案；8、审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》；8.1选举刘进先生为公司第三届董事会非独立董事；8.2选举陈伟先生为公司第三届董事会非独立董事；8.3选举吴志雄先生为公司第三届董事会非独立董事；8.4选举吴朝容女士为公司第三届董事会非独立董事；8.5选举谢志军先生为公司第三届董事会非独立董事；8.6选举王超先生为公司第三届董事会非独立董事。9、审议《提名选举第三届董事会独立董事的议案》；9.1选举曹麒麟先生为公司第三届董事会独立董事；9.2选举严洪先生为公司第三届董事会独立董事；9.3选举赵泽松先生为公司第三届董事会独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。10、审议《关于监事会换届选举的议案》；10.1选举陈安先生为公司第三届监事会股东代表监事；10.2选举阙再伟先生为公司第三届监事会股东代表监事。11、审议《关于公司第三届董事会非独立董事津贴的议案》；12、审议《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》；13、审议《关于公司第三届监事会监事津贴的议案》；上述审议议案中，其中1-6项、11-13项议案为普通决议案，应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过；第7项议案为特别决议案，应当由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过；第8、9、10项议案采用累积投票制表决方式，非独立董事、独立董事、监事的表决分别进行。独立董事余海宗先生、何乾先生、曹麒麟先生将在本次股东大会上作《2015……[点击查看原文][查看历史公告]

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