公告日期：2017-09-30

证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2017-082海南航空控股股份有限公司对外投资公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：投资标的名称Atlantic Gateway, SGPS, Lda.（以下简称“AG公司”）Transportes Aereos Portugueses,SGPS, S.A.（以下简称“TAP航空”）投资金额为迅速拓展海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）在欧洲、南美洲和非洲的航线网络布局，增强市场优势，提高网络覆盖和市场占有率，结合公司前期投资的AzulS.A.（以下简称“Azul航空”），海航控股拟投资TAP航空，将里斯本打造成为海航控股连接中国和欧洲、南美洲、非洲的重要连接站，拓展在欧洲、南美和非洲的航线网络布局，增强公司与TAP航空业务之间的协同效应。鉴于此，公司拟以1,790万欧元从HPGB, SGPS, S.A.（以下简称“HPGB”）购买AG公司4.5%股权和7.87%的经济利益（以下简称“交易”）。AG公司为TAP航空的股东，持有其45%股权，本次交易对应享有TAP航空2.96%的经济利益。本次交易完成后，海航控股将合计持有AG公司11.5%的股权和35.6%的经济利益，以及TAP航空25.96%的经济利益，在TAP航空12个董事会席位中拥有2个可投票的董事席位。2016年7月18日，经公司第七届董事会第五十一次会议审议，同意公司以3000万欧元购买TAP航空25%的可转债（以下简称“可转债交易”），对应享有TAP航空13.06%的经济利益，在TAP航空12个董事会席位中拥有1个可投票的董事席位。截至目前，有关各方正积极推进该项可转债交易相关事项。本次交易具体情况如下：一、对外投资概述1、对外投资的基本情况为迅速拓展公司在欧洲、南美洲和非洲的航线网络布局，增强市场优势，提高网络覆盖和市场占有率，结合公司前期投资的Azul航空，海航控股拟投资TAP航空，将里斯本打造成为海航控股连接中国和欧洲、南美洲、非洲的重要连接站，拓展在欧洲、南美洲和非洲的航线网络布局，增强公司与TAP航空业务之间的协同效应。鉴于此，公司拟以1,790万欧元从HPGB购买AG公司4.5%股权和7.87%的经济利益，对应享有TAP航空2.96%的经济利益。本次交易完成后，海航控股将合计持有AG公司11.5%的股权和35.6%的经济利益，以及TAP航空25.96%的经济利益，在TAP航空12个董事会席位中拥有2个可投票的董事席位。2、董事会审议情况本次对外投资事项已经2017年9月29日公司第八届董事会第十一次会议审议批准，公司董事会7名董事成员中，赞成7票，反对0票，弃权0票。公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意的独立意见。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、交易对方基本情况1、公司名称：HPGB,SGPS,S.A.2、注册地址：CampoGrande,no.382,4thfloor,1700-097,parishofAlvalade,municipalityofLisbon,Portugal3、注册资本：500万欧元4、财务情况：截至2016年末，HPGB经审计总资产54,100万欧元，净资产15,900万欧元；营业收入34,500万欧元，净利润500万欧元。三、交易标的资产基本情况1、AtlanticGateway,SGPS,Lda.公司名称：AtlanticGateway,SGPS,Lda.注册地址：CampoGrande,no.382, 4thfloor,1700-097,parish ofAlvalade,municipalityofLisbon,Portugal注册资本：120万欧元股权结构：HPGB,SGPS,S.A.（51%），DGN（42%），海南航空控股股份有限公司（7%）财务情况：……[点击查看原文][查看历史公告]

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