公告日期：2017-06-07

海南航空第八届董事会第六次会议决议公告证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空、海航B股 编号：临2017-045海南航空控股股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2017年6月6日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议以通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，符合《公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：一、关于选举王斐女士担任公司董事长的报告王斐女士长期从事证券业务和投资管理方面的工作，具有丰富的资本运作经验、投资管理经验、以及企业组织运营管理经验。公司董事会认为王斐女士完全胜任公司董事长一职，选举其担任公司董事长，任期与其董事任期一致。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。二、关于选举王斐女士担任公司董事会专门委员会委员的报告公司董事会同意选举王斐女士担任战略委员会委员，并任召集人；同意选举王斐女士担任审计与风险委员会委员、薪酬与考核委员会委员以及提名委员会委员。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。三、关于变更证券简称的报告公司董事会通过了《关于变更证券简称的报告》，同意将公司A股证券简称由“海南航空”变更为“海航控股”，B股证券简称由“海航B股”变更为“海控B股”，A股证券代码“600221”、B股证券代码“900945”保持不变。海南航空第八届董事会第六次会议决议公告表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见与本公告同日披露的《董事会审议变更公司证券简称公告》（编号：临2017-046）。特此公告海南航空控股股份有限公司董事会二〇一七年六月七日附件：王斐女士简历王斐：女，汉族，1979年出生，毕业于西北政法大学。2001年加盟海航，现任海航旅业集团有限公司运营总裁，历任海南航空股份有限公司证券事务代表，海航集团有限公司证券业务部总经理助理，海航基础产业集团有限公司资本运作部总经理，海航实业集团有限公司证券业务部总经理，海航旅业集团有限公司监事长、投资银行部总经理等职务。[点击查看原文][查看历史公告]

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