公告日期：2017-07-04

KingsonLawFirm广东君信律师事务所地址:广州市农林下路83号广发银行大厦20楼 Add:20/F,GuangfaFinanceCentre邮编:510080 83NonglinxiaRoad,Guangzhou,PRC电话:(8620)87311008 PostCode:510080Tel:(8620)87311008传真:(8620)87311808 Fax:(8620)87311808http://www.kingsonlawfirm.com广东君信律师事务所关于广东红墙新材料股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书致：广东红墙新材料股份有限公司广东君信律师事务所接受广东红墙新材料股份有限公司（下称“红墙股份”）的委托，指派高向阳律师、邓洁律师（下称“本律师”）出席红墙股 份于2017年7月3日召开的2017年第三次临时股东大会（下称“本次股东大 会 ”），并 根 据《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》（ 下 称“《 公 司 法 》”）、《 中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及红墙股份《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集和召开程序（一）红墙股份董事会已于2017年5月22日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《广东红墙新材料股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（下称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。（二）红墙股份董事会已于2017年6月21日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《广东红墙新材料股份有限公司关于公司 2017 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（下称“《补充通知》”），对本次股东大会增加临时提案相关事项进行了公告。（三）本次股东大会现场会议于2017年7月3日下午在广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园红墙股份二楼会议室召开。本次股东大会由红墙股份董事长刘连军先生主持，就《股东大会通知》及《补充通知》列明的审议事项进行了审议。（四）本次股东大会已在《股东大会通知》及《补充通知》规定的时间内完成了网络投票。本律师认为，本次股东大会的召集、召开及增加临时提案的程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和红墙股份《章程》的有关规定。二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格（一）本次股东大会由红墙股份董事会召集。（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 5人，代表有表决权的股份额为58,091,750股，占红墙股份股份总额的48.4098%。其中：1、参加本次股东大会现场会议的股东共计4人，均为2017年6月23日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的红墙股份股东。上述股东所持有表决权的股份数为58,091,550股，占红墙股份股份总数的48.4096%。2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》及《补充通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共1名，代表有表决权的股份数为200股，占红墙股份股份总数的0.0002%。（三）红墙股份部分董事、监事、以及董事会秘书出席了本次股东大会，……[点击查看原文][查看历史公告]

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