公告日期：2017-04-28

国都证券股份有限公司关于广东红墙新材料股份有限公司变更部分募投项目实施主体及实施地点的核查意见国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”或“本保荐机构”）作为广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“红墙股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等文件规定，对公司第三届董事会第五次会议审议通过的变更部分募投项目实施主体及实施地点事项进行了审慎核查，并发表意见如下：一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准广东红墙新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1709号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价格为22.46元/股，募集资金总额为44,920.00万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为39,259.85万元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）出具“广会验字[2016]G14000190405 号”《验资报告》予以验证。公司已对募集资金采取了专户存储，并与开户银行、本保荐机构签订了募集资金监管协议。二、募集资金投资项目概述根据《广东红墙新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股书”），红墙股份本次发行股票所募集资金拟投资于以下项目：序 募集资金号 项目名称 使用金额 实施主体 实施地点（万元）1 河北红墙新材料有限公司年产20 12,072.00 河北红墙 河北省沧州市渤海新万吨高性能混凝土外加剂及企业研 区化工产业园区（河1序 募集资金号 项目名称 使用金额 实施主体 实施地点（万元）发中心项目（简称“河北项目”） 北红墙所在地）广西红墙新材料有限公司年产3万 钦州市钦北区大垌镇2 吨聚羧酸减水剂大单体项目（简称 9,014.00 广西红墙 皇马工业集中区四区“广西项目”） 内（广西红墙所在地）广东红墙新材料股份有限公司年产 石湾镇永石大道东侧3 5.5万吨高性能混凝土外加剂项目 3,180.00 红墙股份 科技产业园内（红墙（简称“广东项目”） 股份所在地）4 补充流动资金 14,993.85 红墙股份及 不适用各子公司合计 39,259.85其中，河北项目总投资 13,072.00 万元（其中拟使用募集资金12,072.00万元），根据招股书所披露的该项目的投资概算，年产20万吨外加剂部分总投资为11,068.00万元（含使用自筹资金购买土地款1,000万元），企业研发中心项目总投资为2,004.00万元。三、本次变更部分募集资金投资项目实施主……[点击查看原文][查看历史公告]

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