公告日期：2017-03-27

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2017-029广东红墙新材料股份有限公司关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、投资概述1、广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金投资设立全资子公司广东红墙新材料销售有限公司，该子公司于近日取得了博罗县市场监督管理局颁发的营业执照。2、根据公司《章程》、《对外投资管理制度》规定，本次对外投资事项属于公司董事会授权董事长审批的事项，无需提交公司董事会、股东大会审议批准。3、本次对外投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、投资的全资子公司基本情况1、名称：广东红墙新材料销售有限公司2、类型：有限责任公司（法人独资）3、住所：博罗县石湾镇科技产业园4、注册资本：人民币1,000万元5、法定代表人：何元杰6、统一社会信用代码：91441322MA4WB52Q2E7、成立日期：2017年3月20日8、经营范围：销售：水泥、粉煤灰、砂石、矿粉、混凝土外加剂、聚羧酸大单体。9、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资人民币1,000万元，占注册资本的100%。三、投资合同的主要内容本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。四、投资设立子公司的目的、对公司的影响以及存在的风险1、投资的目的和对公司的影响公司本次对外投资设立全资子公司有利于公司资源的配置优化，进一步提升公司的盈利能力。本次投资资金为公司自有资金，不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。2、存在的风险公司本次对外投资未来存在一定的经营管理风险，子公司将通过采取积极的经营策略，建立完善的内部控制机制和有效的管理体系，以预防和控制上述可能存在的风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。特此公告。广东红墙新材料股份有限公司董事会二〇一七年三月二十七日[点击查看原文][查看历史公告]

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