公告日期：2016-09-26

证券代码： 002809 证券简称：红墙股份 公告编号： 2016-017广东红墙新材料股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 于2016年9月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn） 刊登了《关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号： 2016-016） 。 公司将于2016年9月29日下午14:30召开公司2016年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将公司召开2016年第三次临时股东大会的有关情况提示如下：一、召开会议的基本情况1、 股东大会届次： 2016年第三次临时股东大会。2、 股东大会的召集人：公司董事会。公司于2016年9月13日召开了第二届董事会第十三次会议，会议决议定于2016年9月29日召开公司2016年第三次临时股东大会。3、 会议召开的合法、合规性本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。4、 会议召开的日期、时间：（ 1） 现场会议时间： 2016年9月29日（星期四） 下午14:30，会期半天。（ 2） 网络投票时间： 2016年9月28日至2016年9月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2016年9月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。间为： 2016年9月28日下午15:00至2016年9月29日下午15:00。5、 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、 股权登记日： 2016年9月21日。7、 出席对象：（ 1） 截止 2016 年 9 月 21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（ 2） 公司董事、监事和高级管理人员；（ 3） 公司聘请的律师。8、 会议地点： 广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园，广东红墙新材料股份有限公司二楼会议室。二、会议审议事项序号 议案内容议案1 《关于变更公司注册资本的议案》议案2 《关于修改的议案》议案3 《关于修订的议案》议案4 《关于修订的议案》议案5 《关于修订的议案》议案6 《关于修订的议案》议案7 《关于修订的议案》议案8 《关于修订的议案》议案9 《 关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》议案10 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》其中议案1和议案2为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，决议公告及相关议案的具体内容详见2016年9月14日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。三、会议登记方法1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件2）。2、异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2016年9月23日16:00送达），不接受电话登记。3、登记时间： 2016年9月23日8:30-11:30， 13:00-16:00。4、登记及信函邮寄地点：广东红墙新材料股份有限公司证券部，信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址： 广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园，邮编： 516127，传真： 0752-6113……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。