公告日期：2016-07-19

证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空、海航B股 编号：临2016-035海南航空股份有限公司第七届董事会第五十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。2016年7月18日，海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）第七届董事会第五十一次会议以通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：一、关于与海航集团有限公司、深圳市大仟投资有限公司成立合资公司的报告为充分利用海关区域通关一体化改革政策，提升整体盈利水平，公司拟与海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）、深圳市大仟投资有限公司（以下简称“大仟投资”）合资成立海航进出口有限公司（以下简称“海航进出口公司”），注册资本5亿元人民币，其中海航集团出资1.75亿元人民币，占合资公司35%的股权；大仟投资出资1.75亿元人民币，占合资公司35%的股权；海南航空出资1.5亿元人民币，占合资公司30%的股权。公司有权推荐1名监事会监事。独立董事意见：公司投资新设海航进出口公司，充分把握利用了海关区域通关一体化改革政策，有利于降低公司在飞机、发动机及航材采购等方面的整体运营成本，同时，投资该公司有利于提升公司投资收益，将对公司未来发展产生积极影响。本报告涉及关联交易，关联董事辛笛、牟伟刚和谢皓明已回避表决。该事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披露的《关于与海航集团有限公司、深圳市大仟投资有限公司成立合资公司的公告》（编号：临2016-036）。表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票。二、关于购买Transportes Aereos Portugueses,SGPS, S.A.可转债的报告公司拟以自有资金3000万欧元从AzulS.A.（以下简称“Azul航空”）购买其持有的Transportes Aereos Portugueses,SGPS, S.A.（以下简称“TAP航空”）25%的可转债，对应享有TAP航空13.06%的经济利益。在本次交易完成后，海南航空将合计持有TAP航空23%的经济利益，在TAP航空12个董事会席位中拥有1个可投票的董事席位。独立董事意见：公司通过购买Azul航空持有的TAP航空的可转债，拥有了TAP航空的经济利益和投票权，有利于公司迅速拓展在欧洲和非洲的航线网络布局，将对公司未来发展产生积极影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。具体内容详见与本公告同日披露的《海南航空股份有限公司对外投资公告》（编号：临2016-037）。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。三、关于与海航物流集团有限公司增资扬子江快运航空有限公司的报告公司拟与海航物流集团有限公司以1.6元/股价格分别对扬子江快运航空有限公司（以下简称“扬子江航空”）现金增资9.152亿元人民币（合5.72亿股）和28.248亿元人民币（合17.655亿股）。在本次增资完成后，公司直接持有扬子江航空11.58%股权，通过控股子公司祥鹏航空合计持有扬子江航空21.53%股权。独立董事意见：同意公司增资扬子江航空，此举有利于加强公司在上海航空枢纽以及在华东地区的航线网络协同，将对公司未来发展产生积极影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。本报告涉及关联交易，关联董事辛笛、牟伟刚和谢皓明已回避表决。该事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日披露的《关于与海航物流集团有限公司增资扬子江快运航空有限公司关联交易的公告》（编号：临2016-038）。表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票。四、关于增资海口恒禾电子科技有限公司的报告为获取新的投资机会及利润增长点，有助于海南航空在航空辅营业务发展方面取得突破，海南航空拟以1元/股的价格对海口恒禾电子科技有限公司（以下简称“恒禾电子”）增资4,874.16万元人民币。增资完成后公司将持有恒禾电子19.50%股权。独立董事意见：同意公司增资恒禾电子4,874.16万元，此举有利于推动海南航空金鹏俱乐部非航空积分业务的发展，提升业务创收能力，符合公司整体利益，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。……[点击查看原文][查看历史公告]

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