公告日期：2016-06-29

海南航空股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议材料二〇一六年七月八日目录1、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的报告......32、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的报告...........................................................................................43、关于与海口恒禾电子科技有限公司签订《购买金鹏积分协议》的报告...........................................................................................................................54、关于与海口恒禾电子科技有限公司签订《金鹏俱乐部非航空业务独家特许经营权协议》的报告...............................................................................9海南航空股份有限公司关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的报告各位股东、股东代表：海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）于2015年6月19日召开的公司第七届董事会第三十九次会议和2015年7月8日召开的公司2015年第三次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。根据前述议案，本次非公开发行股票决议有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月。2016年2月24日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。截至本次董事会召开日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。鉴于本次非公开发行股票决议将于2016年7月7日到期，为确保公司本次非公开发行股票有关事宜的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会批准本次非公开发行股票股东大会决议有效期延长12个月，即股东大会决议的有效期自公司2016年第二次临时股东大会审议批准之日起12个月后到期。除延长有效期外，关于本次非公开发行股票方案的其他内容保持不变。公司董事会确认以下文件中的信息未发生改变：（1）公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）；（2）非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告。（上述内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）公司董事会进一步确认公司2015年第三次临时股东大会针对公司本次非公开发行股票相关事项的批准仍然有效。以上报告已经公司第七届董事会第五十次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议(关联股东需回避表决)。海南航空股份有限公司二〇一六年七月八日海南航空股份有限公司关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的报告各位股东、股东代表：海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）于2015年6月19日召开的公司第七届董事会第三十九次会议和2015年7月8日召开的公司2015年第三次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的报告》。根据前述议案，公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月。2016年2月24日，公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。截至本公告日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。鉴于本次授权决议的有效期将于2016年7月7日到期，为保证公司非公开发行股票工作的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票……[点击查看原文][查看历史公告]

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